Алексей Кавылин, начальник Киевского областного управления Государственной фискальной службы, имеет финансовый бизнес на подсанкционной территории АР Крым. Бизнесом он владеет через ближайших членов своей семьи, говорится в расследовании
«Речь идет о финансово-консалтинговой компании «Семейный капитал»,которой владеет и руководит Анатолий Кавылин, отец топ-налоговика, вместе с женойДарьей Кавылиной (Львовой). Компания работает как в Украине, так и на оккупированнойтерритории, вопреки запретам Нацкомфинуслуг», – отмечают журналисты.
В расследовании говорится, что ООО «Семейный капитал» якобыведет деятельность не только на захваченном полуострове, но и на подконтрольнойукраинской власти территории. Кроме того, по данным СМИ, компания имеетроссийскую регистрацию и действует по принципу финансовой пирамиды. Вчастности, журналисты выяснили, что на брата чиновника Дениса Кавылинаоформлены ряд ипотечных схем.
«Через некоторое время эрзац-заемщик не возвращает ссуду,что делает Дениса Кавылина полноценным владельцем относительно стабильногоматериального актива. При этом алиби на момент выполнения одним из Кавылинихполномочий госслужащего железное: физически на руках нет ни денег, нинедвижимости. Есть только права ипотекодателя на взыскание объекта недвижимостив нотариально оговоренной временной перспективе», — говорится в материале.
Также в расследовании сказано, что по одному юридическомуадресу с «Семейным капиталом» находились аффилированные с семьей Кавылиныхструктуры, в частности гражданские организации «Молодежь за веру, заевропейскую Украину» и «Институт налоговых реформ». Последнюю возглавляетпредседатель киевского областного совета «Ассоциации налогоплательщиковУкраины» Елена Хотенко, которая до 2017 года была заместителем Кавылина в ГФСЗапорожской области.
Ранее сообщал, что у военкома из Одессы Олега Лобана нашли недвижимость в Крыму. Также бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтаревы со своим супругом Олегом с середины 2000-х годов являются инвесторами курортного рекреационного комплекса «Нептун-Центр» в Большой Ялте.
У начальника Киевской областной ГФС есть бизнес в Крыму