В ФГВФЛ рассказали, как из банка «Контракт» вывели 160 миллионов

4458
0
44580
Источник: SKELET-info

Перед введением временной администрации руководство банка«Контракт» продало имущество финучреждения без фактического поступления средствна счета и реализовало схему махинаций с наличными. Об этом сообщаетпресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Национальный банк Украины признал ПАО «Контракт»неплатежеспособным 6 октября 2015 из-за жалоб клиентов юридических лиц онепроведенных платежей и искажения финансовой отчетности.

Временная администрация ввелась в течение двух месяцев, а с11 декабря 2015 года в банке продолжается ликвидация. После введения в банкевременной администрации начались махинации, которые осуществлялись через снятиеналичных в банкоматах.

«Было обнаружено, что в октябре 2014 года — феврале 2015значительное количество физических лиц регулярно осуществляла операции поснятию наличных через кассу банка «Контракт». Юридические клиенты банкаперечисляли деньги на карточки физических лиц. Все указанные лица имели общиепризнаки, в частности, работали на должностях, которые не предусматриваютполучения высокой заработной платы (грузчики, официанты, медицинские сестры,курьеры и т.п.), и делегировали право распоряжаться счетами третьим лицам.Таких финансовых операций выявлено на сумму 163,66 млн грн», — отметили вфонде.

Кроме того, за неделю до введения временной администрациибывший председатель правления подписал договор о продаже главного офиса банка.Согласно сфальсифицированным отчетам об оценке здания сумма продажи составила45,4 млн грн, в то время, как реальная рыночная стоимость почти на 50% выше.

Покупателем выступило ООО ГК «Укргаз», которое сразу жезарегистрировало право собственности на эту недвижимость. Покупатель должен былперечислить всю указанную в договоре сумму за неделю, однако, на сегодняшнийдень, банк получил за свое имущество еще 16,33 млн грн.

«Поскольку покупатель не выполнил в полной мере условия договора,Фонд гарантирования оформил ипотеку. По заявлению банка Киевская местнаяпрокуратура зарегистрировала уголовное производство, а здание призналивещественным доказательством и наложили на него арест, который впоследствиисняли, а недвижимость вывели из-под ипотеки. В связи с этим началась судебнаятяжба. Сейчас рассмотрение дела продолжается в Киевском апелляционном суде», —сообщает пресс-служба фонда.

Там также отметили, что общая сумма акцептованных требованийкредиторов банка «Контракт» превышает 306 млн грн, а вкладчикам по состоянию на1 января 2019 года выплачено 58,3 млн грн.


Ранее сообщал, как из банка «Порто-Франко» незаконно вывели 500 миллионов. Кроме того через кредитование связанных лиц из столичного банка «Богуслав» в 2016-2017 годах было выведено более 300 млн грн.

До этого стало известно, что нардеп от «Оппозиционногоблока» Александр Вилкул является партнером представителя «Блока ПетраПорошенко» Андрея Павелко по коррупционной схеме с присвоения более 200 млн гривен «Родовид банка».

31.01.2019

Материалы по теме

В ФГВФЛ рассказали, как из банка «Контракт» вывели 160 миллионов