Октябрьский суд Санкт-Петербурга рассматривал ходатайство СКР о наложении запрета определенных действий на Василия Васина недолго.
В основном доводы следователя сводились к привычным аргументам о том, что владелец Redsys обвиняется в тяжком преступлении и, нарушив Налоговый и Уголовный кодексы, теперь якобы может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить улики. Но помимо этого в речи представителя СКР прозвучали и достаточно экзотические формулировки. Например, о том, что обвиняемый в сокрытии денежных средств умышленно не исполнил «конституционную обязанность каждого гражданина РФ», после чего он стал представлять «повышенную общественную опасность». В связи с этим, сделала вывод следователь, на него и необходимо наложить запрет определенных действий.
В свою очередь, адвокаты бизнесмена настаивали, что никакого преступления их подзащитный не совершал, а финансовые операции, которые следствие трактует как преступные, на самом деле были необходимы для спасения фирмы, которая выполняла в это время крупные госконтракты.
Так адвокат Алексей Кирсанов обратил внимание суда на то, что перечисление денег не было попыткой вывести их из компании или спрятать от налоговой службы: средства ушли на оплату офиса, выплату зарплаты сотрудников и т. д. Адвокат Самвел Абрамян, в свою очередь, подчеркнул, что у его клиента не было и намерений уйти от погашения налоговой недоимки, как уверяет следователь, она была полностью погашена Redsys еще в июле 2019 года. Также адвокат Абрамян отметил, что господин Васин не собирается скрываться и не может повлиять на ход следствия, так как все основные свидетели по данному делу уже допрошены СКР, а финансовая документация компании либо изъята во время обысков, либо находится у конкурсного управляющего, так как Redsys пребывает в стадии банкротства. Выслушав аргументы сторон, райсуд отметил, что следствием не представлено ему «фактических, конкретных данных» о намерении обвиняемого скрыться, уничтожить улики и проч. Также суд подчеркнул, что различные ограничения на фигуранта расследования необходимо, согласно УПК, накладывать, учитывая не только тяжесть вменяемого ему в вину деяния, но и возраст, состояние здоровья и другие факторы. И отметив, что 58-летний господин Васин ранее не судим, имеет постоянное место жительства, обвиняется в преступлении экономической направленности и т. д., отказал в удовлетворении ходатайства СКР.
Впрочем, разбирательство на этом не закончилось, по данным “Ъ”, явно недовольная исходом заседания следователь после его завершения пригласила обвиняемого и его защитников пройти в свой отдел СКР, где взяла с господина Васина подписку о невыезде и надлежащем поведении.
По данным “Ъ”, уголовное дело, фигурантом которого стал владелец Redsys, было возбуждено 11 января этого года. Расследованием занимается следственный отдел СКР по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. Несколько месяцев расследование велось в отношении неустановленных лиц, но затем обвинения в сокрытии группой лиц денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 35., ч. 2 ст. 199.2 УК РФ), были предъявлены вначале начальнику правового департамента IT-интегратора Веронике Головкиной, а затем и владельцу компании. Кстати, незадолго до обращения в суд об избрании меры пресечения для господина Васина, тот уже отказался продлить аналогичный запрет для госпожи Головкиной, и она также находится теперь под подпиской.
Как считает следствие, в 2019 году, зная о налоговой недоимке своей компании, превышающей 50,5 млн руб., в связи с чем ее счета были заблокированы и все поступающие средства уходили на погашение долга, Василий Васин решил скрыть часть денег фирмы.
В «ущерб интересам бюджетной системы Российской Федерации», он отдал распоряжение руководителям подконтрольных ему обществ «Магеллан» и КСМ о погашении ими задолженности Redsys перед третьими лицами в период с 13 мая по 4 сентября 2019 года. На основании распорядительных писем владельца, считает СКР, и осуществлялись финансовые операции в интересах компании господина Васина, с одной стороны, минуя счета Redsys, а с другой — игнорируя «законные требования» налоговых органов. Таким образом, по подсчетам следствия, было скрыто от налоговой более 43,8 млн руб.
Стоит отметить, что еще несколько лет назад, компания господина Васина являлась крупным поставщиком Пенсионного фонда России и мэрии Москвы. Фирма поставляла им системы хранения данных, серверное и сетевое оборудование и т. д., которое использовалось как фондом, так и столичным Центром обработки данных и Единой медицинской информационно-аналитической системой Москвы. Взлет компании, чьи годовые подряды лишь с ПФР составляли 5–6 млрд руб., связывали с тесными отношениями господина Васина и бывшего совладельца Промсвязьбанка и IT-компании «Техносерв» Алексея Ананьева. Впрочем, никаких претензий к владельцу Redsys у правоохранительных органов после возбуждения уголовных дел против банкира Ананьева не возникло. Однако в 2020 году компания разорилась. Защита Василия Васина считает обвинение против него абсурдным, отмечая, что за 2019 год его фирма выплатила 160 млн руб. налогов, закрыв все долги и недоимки. Адвокаты теперь намерены обжаловать как возбуждение самого дела, так и предъявление господину Васину по нему обвинения.
Владельца Redsys ни в чем не ограничивают