Решение о возврате материалов уголовного дела 43-летней Ирины Ивановой в прокуратуру для проведения дополнительного расследования Басманный суд принял после того, как апелляционная инстанция вернула дело на новое рассмотрение. До этого женщина была признана виновной в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и получила шесть лет лишения свободы. «Приговор был отменен не только как незаконный из-за допущенных нарушений норм УПК, но и как необоснованный»,— заявил “Ъ” адвокат госпожи Ивановой Лев Глухов. При этом он сообщил, что обвиняемую отпустили под домашний арест, а ранее она содержалась в СИЗО.
Само уголовное дело госпожи Ивановой связано с ее работой в холдинге Imagine Estate, которым руководил специалист по слияниям, поглощениям и управлению имуществом в Москве Денис Маяков, владевший рядом торговых центров (ТЦ).
Женщине вменили в вину хищение средств при заключении шести сделок по продаже площадей в различных ТЦ, включая «Метромолл» на Дмитровском шоссе и «Конфетти» на Нагатинской улице.
Общая сумма ущерба составляла, по подсчетам следователей, несколько десятков миллионов рублей.
Ирина Иванова, которую арестовали в 2018 году, вины не признавала. Она поясняла, что, занимая пост коммерческого директора Imagine Estate, стала жертвой форс-мажорных обстоятельств после обвала курса рубля в 2014 году и последовавшего затем раздела бизнеса между господином Маяковым и его партнерами. Пошедшая на сотрудничество со следствием топ-менеджер компании утверждала, что только выполняла указания своего руководителя, а в случае отказа, как она считала, была бы немедленно уволена. «По сделкам я выступала как лицо, осуществляющее сопровождение сделок, мною обговаривались с собственником цена и порядок продажи, часть денег я получала наличными по договору оказания услуг, что было связано с оказанием собственникам помещений услуг по оптимизации налогообложения, но не в целях хищения,— так излагала свою версию госпожа Иванова.—
Я действовала как подчиненный Маякову сотрудник, полученные денежные средства полностью поступали в кассу группы компаний, и ими распоряжался Маяков».
Ирина Иванова также отмечала, что вмененные ей в вину в качестве преступных сделки были не доведены до конца по «независящим от нее обстоятельствам», в частности, из-за того, что ее шеф передал часть бизнеса партнерам, а те не захотели их завершать на ранее обговоренных условиях. Кроме того, департамент имущества правительства Москвы инициировал судебные иски о признании ряда объектов самостроем и их сносе. Торговые центры удалось отстоять, но некоторые из покупателей площадей не захотели ждать окончания разбирательств, и, как пояснила экс-подчиненная Дениса Маякова, расторгали сделки.
По делу госпожи Ивановой господин Маяков был допрошен как свидетель. Между тем, как рассказывал “Ъ”, он сам стал обвиняемым в рамках другого дела, где также фигурировал ТЦ «Метромолл». Следователи ГСУ ГУ МВД России по Москве обвинили его в обмане бенефициара ЗАО «Аверс-М» Антона Агафонова. По версии следствия, Денис Маяков, вступив в сговор с гендиректором «Аверс-М» Ольгой Воронецкой, убедил в 2013–2014 годах акционеров продать помещения. Изначально речь шла о сумме более чем 386 млн руб., но реально якобы подконтрольная Денису Маякову и Ольге Воронецкой фирма «Торгнед» выплатила собственникам только 18 млн. Общий ущерб владельцев «Аверс-М», по подсчетам следователей, составил более 480 млн руб. По решению Тверского суда Денис Маяков был арестован, но потом освобожден под подписку о невыезде. Позже, как сообщал “Ъ”, бизнесмену инкриминировали еще два эпизода особо крупного мошенничества, совершенного вместе с директором ЗАО «Московский завод автоагрегатов» Андреем Новиковым. По версии следствия, фигуранты якобы продали два помещения завода на Нагатинской улице, получили за них около 9 млн руб., но недвижимость так и не передали. Это дело уже завершено, по данным источников “Ъ”, суд ограничил по ходатайству следствия сроки ознакомления с материалами обвиняемых и их защиты до 12 июня. По этому делу Ирина Иванова проходит как свидетель, что подтвердил вице-президент коллегии адвокатов «Дефенс» Алексей Галаев, представляющий интересы признанной потерпевшей стороной компании «Аверс-М».
Ирина Иванова по нашему делу является свидетелем и дала изобличительные показания на Маякова»,— сообщил господин Галаев.
Отметим, что под домашний арест был отпущен и предполагаемый сообщник господина Маякова директор завода Андрей Новиков.
Сам господин Маяков вину не признает. В беседе с “Ъ” он заявил, что его уголовное преследование «организовал и активно лоббирует» его бывший партнер по компании, по вине которого и были не исполнены обязательства. «По моему мнению, расследование тенденциозное, полностью предвзятое и срежиссированное»,— сказал бизнесмен.
Imagine Estate расторговалась