Следственный комитет заочно предъявил обвинение одному из бывших владельцев Балтийского банка. По мнению следствия, в 2013 году Андрей Исаев «увел» из собственности банка и перерегистрировал на подконтрольные фирмы около 20 объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в престижных районах Санкт-Петербурга и его окрестностях – Приозерском районе Ленинградской области.
Общая стоимость активов, которых лишился банк накануне санации, составляет, по тогдашнему курсу, примерно 16 миллионов долларов, или полмиллиарда рублей. Допросить бывшего банкира следователи пока не могут: Андрей Исаев объявлен в розыск. Ищут и его партнера, второго совладельца банка, господина Шигаева.
Дело о хищениях в Балтийском банке, как пишет «Коммерсант», с декабря ведут специалисты 2-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР Санкт-Петербурга, они и предъявили Исаеву заочное обвинение в мошенническом хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В составе перешедшей под контроль Исаева недвижимости – исторические здания на Невском и Кондратьевском проспектах и земельные участки, на которых они возведены. Общая стоимость активов, которых всего за полгода, с апреля по сентябрь 2013 года, лишился Балтийский банк, как подсчитали следователи, составила 498,8 млн руб.
Следствие полагает, что план хищения банковской собственности Исаев составил заранее, схема, в которой было задействовано несколько компаний, начала работать еще весной 2013 года – за год до последовавшей санации. Руководил всем лично Андрей Исаев, опираясь на генерального директора УК «ПАН-Траст» Елену Меньшикову. Дама, которая также стала фигуранткой расследования и находится под домашним арестом, занималась документальным оформлением сделок по переводу активов под крыло Исаева. В целом же план, как говорит следствие, имел «сложную структуру участвующих в нем юридических лиц».
Недвижимость в итоге продали ЗАО ПАН (следствие сделки называет мнимыми и указывает, что ЗАО полностью было подконтрольно господину Исаеву).
Историческое здание на Невском проспекте, рыночная стоимость которого составляла более 427 миллионов, ушло за 7,7 миллиона рублей, объект в Ленобласти – за 19,5 миллиона при реальной цене в почти 91 миллион.
Далее активы переоформили в управлении Федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Основным фигурантом в деле на данный момент является Андрей Исаев. Однако глава правления банка Дмитрий Алексеев уточняет, что в целом в схему вовлечены были «десятки физических и юридических лиц». Балтийский банк, по словам председателя правления, активно сотрудничает со следственными органами.
Как Андрей Исаев и Елена Меньшикова лишили Балтийский банк недвижки на Невском проспекте