Михаил Гуцериев
Арест крупнейшего подпольного банкира Ивана Мязина может крайне больно ударить по Михаилу Гуцериеву и его племяннику Микаилу Шишханову, владевшими Бинбанком. Показания на Ивана дал, находящийся под арестом, бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин, долгие годы бывший одним из ключевых топ-менеджеров команды Мязина. Тот же Фомин заявил, что знает о том, как работала пресловутая «транзитная» криминальная сеть «Ландромат» и кто являлся ее клиентами. По нашим данным, основным из них Борис назвал Бинбанк и сейчас уже бывших его хозяев Гуцериева и Шишханова.
Микаил Шишханов
По версии Бориса Фомина, изначально была единая большая группа теневых банкиров, среди которых можно выделить Евгения Двоскина, Ивана Мязина, Игоря Ситникова (его мама Галины когда-то руководила 2 отделением МГТУ ЦБ РФ), Алексея Куликова и Андрея Розова. (Последний персонаж и его отношения с бывшим советником ЦБ РФ Сергеем Донцовым заслуживают отдельного рассказа, который опубликуем в ближайшее время). Потом участники этой группы разделились, в частности Двоскин и Розов увлеклись различными крымскими проектами. Впрочем, полностью от Мязина и Ко они не отделились. Что касается Ивана и Ситникова, то они то и стояли у истоков создания «Ландромата»- крупнейшего в истории СНГ канала по отмыванию денег, зафиксированного правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. Впрочем, «Ландроматом» его прозвали журналисты. Мязин и его партнеры сами называли этот канал Мясо. Предположительно, это сокращение от Мязина и Ситникова. Услугами этого канала, через которой из России в общей сложности было выведено свыше 22 млрд долларов, пользовалось несколько структур. Главной из них, по нашим данным, Фомин называет Бинбанк. Причем, он выводил из РФ не столько деньги сторонних клиентов, сколько средства его собственников, в первую очередь Гуцериева.
Один из свидетелей рассказывает интересные подробности. Мязин всегда носил с собой кожаную папку, в которой в специальных ячейках находилось 10 мобильных телефонов — каждая трубка для связи с отдельным клиентом. Как то Иван что-то напутал и по одной из трубок передал сведения, предназначенные не для абонента, а для другого клиента. После этого он к каждой ячейки прицепил наклейки с обозначение клиента, для общения с которым предназначен данный телефон. Постоянно трещала трубка, помеченная, как Бинбанк. По словам свидетеля, среди прочего по транзитным операциям для владельцев Бинбанка Мязин общался с неким Жуковым.
Фомин, который был человеком, близким к Мязину, выразил готовность выложить все, что ему известно о сотрудничестве Ивана и владельцев Бинбанка, а также о том, как Гуцериев и Шишханов «качали» миллиарды долларов из страны. Пока его показаниям хода не дали, но это может произойти в ближайшее время. Например, между тем, как Фомин на допросе рассказал все, что ему известно о Мязине, и последнего арестовали прошло больше, чем пол года.
«Ландромат» действовал на протяжении четырех лет и позволял теневым дельцам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в огромных масштабах, которые даже превышают ВВП многих стран мира . В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с островов Карибского бассейна. Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию, поскольку деньги, выведенные в теневой финансовый сектор имели именно российское происхождение, а с них не были заплачены налоги, и как считается, большая их часть вряд ли когда-то вернется обратно. Всего, за несколько лет, через «ландромат» из России было выведено около 22 млрд долларов.
Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заемщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передается в молдавский суд, где коррумпированный судья выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.
Крупнейший транзитный канал привел к экс-собственникам Бинбанка