Национальный банк оштрафовал «Универсал Банк», входящий вгруппу «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко, на 14,4 млн гривен. Штраф наложен занарушение финансового мониторинга, сообщили в пресс-центре НБУ,
Так, банк наказан за рисковую деятельность, котораязаключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводусредств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн.Основной объем указанных операций был проведен в период с июня 2016 года по май2017 года.
«Эти операции проводились, в частности, на основаниидокументов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либоподтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовыхпотоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг), длядальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары(услуги)», – описали схему в НБУ.
«Универсал Банк» продолжал обслуживать тех клиентов, вотношении которых принято решение о прекращении деловых отношений (этимклиентам был установлен неприемлемо высокий риск), что, по мнению регулятора,говорит о формальном подходе к выполнению требований законодательства в сферефинансового мониторинга.
Отдельные клиенты банка и их контрагенты фигурируют вуголовных процессах как предприятия, имеющие признаки фиктивности, и какучастники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказаниемуслуг по минимизации налоговых обязательств и конвертированием денежныхсредств, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, незаконном выведениибезналичных средств.
Кроме того, в январе 2019 года санкции НБУ были применены к«Юнекс Банку» и «Правэкс-банку». Первый отделался предостережением, второмувыписали незначительный штраф в размере 200 тысяч гривен.
Ранее сообщал, что аптечная сеть TAS намерена купить аптечный бизнес торговой сети «Космо» до конца первого квартала 2019 года.
«Универсал Банк» Тигипко оштрафовали на 14 миллионов