Воровство на доверии под «прикрытием» спецслужб

5006
0
50060
Источник: Иваненко

Как бывший юрист РОСПО Игорь Романов и егоподельники, бравируя связями с силовиками, «раздербанили» «Мострансагентство»

Столичное АО «Мострансагентство» – один изнемногих чудом выживших гигантов советской экономики, предприятие, которому 30лет назад был даже присвоен статус монополиста в сфере столичныхтранспортно-экспедиционных услуг. Однако сегодня назвать МТА «гигантом» язык неповернётся. И дело не в том, что на рынке появились другие, более крупные,игроки. А в том, что предприятие, в наследство которому в начале 90-х досталисьлакомые куски московской недвижимости, немедленно стало объектом вниманиякриминальных структур. МТА начали буквально рвать на части бандиты и рейдерывсех мастей, а окончательно «раздербанили» компанию те, кто был призванзащитить её от рейдерских атак. Их имена – Игорь Романов, Александр Хорев, ИннаЗайцева, Дмитрий Бондяев, Александр Мордкович и у каждого имеется набор красных«корочек», намекающих на крепкие связи в самых могущественных силовыхструктурах России.
Игорь Романов
  
 Ошибка гендиректора Горина
В 2004 году имя генерального директора иосновного акционера ОАО «Мострансагентство» Виктора Горина стало известнымблагодаря экономическим и криминальным хроникам популярных в то время газет.Происходило это на фоне откровенной попытки рейдерского захвата предприятия,предпринятой, как полагал Горин, бывшими сотрудниками ЗАО«Росбилдинг», действовавшими от лица «Агентства антикризисных технологий иинвестиций». Атака сопровождалась информационной кампанией, поддержку в которойрейдерам оказывали СМИ, в те времена не брезговавшие «черным пиаром», –например, «Московский комсомолец». Кроме того, в отношении Горинапредпринимались разные акты устрашения – от телефонных угроз до похищения егосамых близких людей, жены и младшей дочери. В конце концов, директору удалосьприйти к некому мировому соглашению с рейдерами (детали которого до сих портуманны), а чтобы избежать повторения подобных атак, Горин решил встать поднадёжную, как ему казалось, «крышу». Это и стало его роковой ошибкой.
Роль «ангела-хранителя» МТА охотно взял насебя Игорь Романов – в то время юрист «Регионального объединения сотрудниковправоохранительных органов» (РОСПО). Романова к Горину «прикомандировал»руководитель этой организации, старый знакомый гендиректора МТА АлексейПетрухин – позднее ставший известной публичной личностью. Сегодня Петрухиназнают, в основном, как кинопродюсера, создателя довольно успешного блокбастера«Вий 3D» и его сиквела подназванием «Тайна печати дракона» с участием Арнольда Шварценеггера и самогоДжеки Чана. Последний стал самым дорогим фильмом в истории российского кино, ипри этом провалился в прокате.
РОСПО в прессе сравнивали с тайной масонскойложей, в которую входят вроде как не штатные, но при этом чрезвычайновлиятельные «силовики», способные решать самые деликатные вопросы на самомавторитетном уровне. Романов и его коллеги по РОСПО старательно культивировалии поддерживали эту легенду, поскольку именно она открывала им доступ к активами тайнам крупнейших корпораций. В 2006 году в организации произошел раскол, и часть её сотрудников, включая Романова,ушла в «свободное плавание» прихватив с собой ряд ценных активов и документов,но при этом все они продолжили представляться «членами РОСПО» и козырятьслужебными удостоверениями, до неприличия похожими на «корочки» сотрудниковМВД, ФСБ или СК РФ.
Именно такой «авторитетной» поддержкойзаручился тогда гендиректор МТА Виктор Горин. Игорь Романов сначала сталосновным руководителем проекта по защите его бизнеса и семьи от атак рейдеров,а впоследствии – и советником по безопасности. Надо ли говорить, что такойстатус предполагал абсолютно доверительные отношения между Гориным и Романовым,благодаря которым простой бедный юрист (на тот момент у Романова ещё не былоникаких активов) получил доступ ко всей коммерческой информации«Мострансагентства», а также о самом Горине, его личных активах и имуществечленов его семьи. Вскоре после завершения судебных разбирательств, связанных срейдерской атакой 2004 года, Романов начал активно включаться в те или иныепроекты, всё больше погружаться в хозяйственные вопросы, связанные сдеятельностью МТА. При этом свое участие он объяснял обеспечением интересовпредприятия и самого Горина, пользуясь беспрецедентным доверием со стороныгендиректора.
Всё это в конченом счете привело к тому, чтосам Романов и превратился в главного рейдера, завладевшего самымипривлекательными активами МТА. Но для того, чтобы осуществить столь масштабныйзахват, юристу-советнику нужна была своя верная команда. И о членах этойкоманды стоит рассказать отдельно.
Братья по липовым «диссертациям»
В июле прошлого года в рамках борьбы сплагиатом приказом № 754/нк Минобрнауки России ученой степеникандидата юридических наук был лишен Дмитрий Александрович Бондяев: егодиссертация признана полностью заимствованной, о чем детально свидетельствует анализ, проведенный «Диссернетом». Свою фальшивуюдиссертацию на тему «Правовые и организационные основы деятельности вооруженныхсил по обеспечению внутренней безопасности США» Бондяев защитил 25 октября 2011года во ВНИИ МВД РФ, а его научным руководителем был генерал ФСИН Андрей Быков.Имя этого генерала, как писали СМИ, очень любит упоминать в частныхбеседах Игорь Романов – как одного из самых влиятельных своих друзей, которыйчасто заезжает к нему в офис на Староконюшенный переулок, 26. Примечательно,что научным руководителем диссертации самого Романова был тот же Андрей Быков!Однако помогать своим друзьям получать липовые ученые степени он, видимо,больше не сможет: 18 декабря 2019 года Высшая аттестационная комиссия (ВАК) приМинобрнауки внесла генерала в «черный список» научруков.Теперь, скорее всего, опасаться внимания экспертов «Диссернета» стоит и самомуИгорю Романову.
В Староконюшенном переулке, как мы ужесказали, располагается штаб-квартира «бизнеса» бывшего юриста РОСПО. По этомуже адресу зарегистрировано множество компаний, и среди нихесть ООО «Межрегиональный Центр Делового Сотрудничества» (МЦДС), учредителямикоторого являются уже известный нам Александр Хорев, а также ДмитрийБондяев  – ещё один ключевой участниксхемы разграбления «Мострансагентства». Функции директора МЦДС исполняет некийНиколай Кузнецов, которого Романов всем выдает за прикомандированного офицераФСБ. Кстати, сотрудником ФСБ себя называет и Дмитрий Бондяев.
Тот же Кузнецов выступает в роли гендиректораООО «Альменда» – издательского дома, расположенного в помещение на НовомАрбате, 6, которое принадлежит супруге Бондяева. Здесь, в скрытых комнатахофиса, функционирует «черная касса» «бизнес»-империи Романова. А связи с главойэтой криминальной группировки прослеживаются по многим признакам. В частности,на Новом Арбате, 6, находится бухгалтерия «Трех китов», а совсем недавно СМИ писали,  что ТК «Три кита» осенью 2019 года захватилИгорь Романов.
Так вот, присвоение активов МТА стало жесткойрейдерской операцией, главными действующими лицами которой были Романов,Бондяев, Хорев и компания. Как это происходило, рассказываем далее.
Не целиком, так по частям
Втеревшись в безоговорочное доверие к ВикторуГорину, Романов попытался было «проглотить» «Мострансагенство» целиком. Дляэтого была использована та же тактика надуманных конфликтов и инициируемыхуголовных дел, которую группировка примеряла в ходе захвата «Трех китов» и«Гранда». Владелец мебельного комплекса Сергей Зуев, напомним «благодаря»Романову отсидел в тюрьме 8 лет; такая же участь вполне могла постигнуть иГорина.
Придумывая (или провоцируя) хозяйственныеспоры, связанные с управлением или арендой тех или иных объектов недвижимости,подконтрольных МТА, Романов брал на себя урегулирование таких конфликтов,обещая действовать в интересах Виктора Горина. После чего он вступал в сговор спротивной стороной конфликта и, используя свои коррупционные связи, добивался возбужденияв отношении Горина уголовных дел. Всего против Горина таким способом быловозбуждено 4 уголовных и одно гражданское дело, и, чтобы решить их исход «внашу пользу», Романов неизменно предлагал директору МТА реструктурироватьсобственность ≠ то есть, переоформить какой-либо объект недвижимости или частьакций на подконтрольных ему, Романову, лиц.
Точно так же, под предлогом эффективной защитыот якобы готовящейся рейдерской атаки, Романов уговорил Горина провестидопэмиссию акций ОАО «Мострансагентство» и распределить их по закрытойпереписке среди новых акционеров, в качестве которых предложил подконтрольныесебе два ООО – ООО «Ностра-с» и ООО «Флавий». Якобы эта допэмиссия должна была«уничтожить» особо настойчивых миноритариев, после чего Романов клятвеннообещал передать гендиректору МТА контроль над указанными ООО.
Подвох же крылся в том, что и сам Горин врезультате этой допэмиссии становился ничего не значащим миноритарием.Довыпустить предлагалось миллион акций, а это значило, что принадлежащие Горинупервоначальные акции ОАО «Мострансагентство» в количестве 24541 шт.,составлявшие на тот момент 98% капитала общества, превращались в ничего, посути, не значащую долю. Бывшему гендиректору с таким активом, скорее всего, непозволили бы даже зайти в его офис на Мясницкой.
Горина тогда спасло лишь то, что ФСФР нашла ванкете эмитента техническую ошибку и отказала в регистрации эмиссии. А вскорепреступный замысел Романова и его подельников был раскрыт, и «крыша» Горинапросто перестала выходить на связь. На звонки и письма гендиректора МТАперестали отвечать и сам Романов, и Хорев, к тому же бывший юрист РОСПО успелоформить себе и супруге немецкое гражданство, и, по некоторым сведениям, пересиживал«тревожные времена» в Германии.
При этом наивным было бы полагать, что ИгорьРоманов ушел из «Мострансагентства»с пустыми руками. Нет, он успел унести с собой, как минимум, несколько весьмажирных кусков – ОАО «Автокомбинат №16», «Автокомбинат №46», комплекс недвижимости в Мневниках, и почти1000 кв м торгово-офисной площади на Ленинском проспекте, 45.
  
Было вашим, стало нашим
Схема, которая у Романова случайно несработала с целым ОАО «Мострансагентство», отлично реализовалась с ОАО«Автокомбинат №16». Контрольный пакет акций этого предприятия точно так жепринадлежал Виктору Горину, и точно так же Романов любезно порекомендовал емупровести реструктуризацию актива, чтобы избавиться от «лишних» миноритариев.
Романов обратил внимание Горина на изменения вакционерном законодательстве, дающие возможность обязательного выкупа акций уминоритарных акционеров. Чтобы воспользоваться этой возможностью, Горин порекомендации Романова передал (через фиктивную продажу, то есть, безвозмездно)все свои акции «Автокомбината №16» лично Александру Хореву, чтобы последний осуществил выкупоставшихся бумаг у миноритариев. Как и в случае с МТА, с Хоревым предварительнодоговорились, что после завершения процедуры, он передаст акции обратно Горинув количестве 100%. Нетрудно догадаться, что никакого обещанного возврата акцийв итоге не произошло.
При этом если учесть, что реестр акционеровОАО ведет само Общество, которое находится в полном владении Хорева, акции«Автокомбината №16» уже давнобыли поделены между Хоревым и Романовым. Кроме того, обществу позволено в любоймомент реорганизовать само себя – допустим, превратиться из ОАО в ООО. А притаком раскладе Виктору Горину уже и претендовать было не на что, ведь у негомошенническими действиями похитили именно акции.
Но всё сложилось для Горина ещё хуже: Романовв итоге фактически обналичил похищенный у него актив. Летом 2019 года«Автокомбината №16» оказался в собственности Александра Мордковича – еще одногочлена группировки Романова, упоминавшегося в деле о «Трёх китах». Мордковичнемедленно продал данный актив за 1,2 млрд рублей, которые провел через свойличный счет, обналичил и передал Романову. Как Вы думаете, кто покупатель?Конечно же, Автокомбинат №16 у Романова купил как раз Сергей Гордеев, теперьуже глава крупнейшего девелопера ПИК, а ранее основатель того самого Росбилдинга.За такую помощь Романов щедро наградил Мордковича – назначил гендиректором вотнятой когда-то у Сергея Зуева компании «ЛАМАКС», владеющей ТК «Три кита».Вполне возможно, что и это назначение преследует ту же цель: в скором времениторговый комплекс может быть продан по бросовой цене, как проблемный актив, аденьги выведены в «кэш», в Лихтенштейн.
Технология «надуманного конфликта» 
В присвоении Романовым еще одного активаГорина – нежилого помещения по адресу: г. Москва, Ленинский просп., д. 45,общей площадью 939 кв. м.– была использована  технология «надуманного конфликта».
Этим помещением, рыночная стоимость которогосоставляет на сегодняшний день не менее 600 млн руб., с 2005 года владело ООО«Магна-компани». Указаннаякомпания была создана в 2004 году двумя физлицами В.А. Кузнецов и Н.В.Кузнецова (однофамильцы директора Кузнецова вышеупомянутого МЦДС),аффилированными с Виктором Гориным и ОАО «Мострансагентство». Вскоре послеприобретения в собственность объекта на Ленинском проспекте у собственников«Магна-компани» возник странный конфликт с арендатором этого помещения пофамилии Сайдуллаев, которому Горин якобы обещал эту недвижимость продать, нопозже передумал, и этот придуманный факт стал основой претензии и наезда на Горина.Сайдуллаев даже судился, пытаясь добиться отчуждения этой недвижимости в своюпользу, но главное – его претензии сопровождались угрозами и актами устрашения.Горину неизвестные по телефону угрожали убийством, в квартиру Кузнецовой –одного из учредителей «Магна-компани» – пытались «вломиться» некие «лицакавказской национальности». Об всем этом Горин написал в заявлении, поданном вправоохранительные органы. То есть, конфликт носил все признаки не тольконадуманного, но и кем-то старательно подогреваемого.
И тут, как водится, со спасительнымирекомендациями выступил «авторитетный» советник Горина Игорь Романов. Он велелпервоначальным участникам ООО передать свои доли некоему Наргизу Садыкову, приусловии, что после прекращения угроз Садыков эти доли, конечно, вернет.Предполагалось, очевидно, что за Садыковым стоят серьезные силовые структуры, ився эта спецоперация затеяна исключительно как защита имущества Горина.Организатором же сделки выступил Александр Хорев.
Как читатель уже, наверно, догадался, никтоникакие активы Горина не вернул. А позднее выяснилось, что весь «конфликт»,вступив в сговор с Сайдуллаевым, раздули сами Романов и Хорев, и они жепридумали сценарии «актов устрашения», инициировали судебное разбирательство.На суде сторону Горина представлял назначенный Романовым адвокат Иван Иванин,который, разумеется, сделал все возможное, чтобы этот суд проиграть. И ужепотом, как «спасительный выход», Горину предложили переоформить активы наСадыкова.
В итоге, на сегодняшний день недвижимостью наЛенинском проспекте  владеет… офицер ФСБЛеонид Зайцев, отец Инны Зайцевой, второй жены Игоря Романова.
Для Горина же ситуация усугубляется тем, чтопервоначальные участники ООО «Магна-компани» продали свои доли Садыкову понотариально удостоверенному договору, что делает очень затруднительным (если неневозможным) оспаривание этой сделки в суде. Небольшой шанс оставляет лишь тотфакт, что доли были проданы формально и деньги за них Кузнецовы и Кузнецова неполучали – это, конечно, ошибка группы Романова.
  
По чину и «награды»
Подобное «содействие правоохранительныморганам» оказалось, надо сказать, весьма неплохим бизнесом. «Мострансагентство»– далеко не единственный эпизод подобного «содействия» Романова. Как мы ужеупоминали, по схожей схеме, Романов и подельники сумели присвоить собственностьСергея Зуева, владельца «Трех китов» и «Гранда», а самого его отправить втюрьму.
Очень показательна в этом плане оказавшаяся внашем распоряжении копия решения арбитражного суда от 15 июня 2010 года – обисключении ЗАО «Саттелит» из числа учредителей ООО «ЛаМакс», дело № А41-2390/10.
ООО «ЛаМакс», как известно, являетсясобственников ТК «Три кита». Раньше учредителями этой компании были немецкая MAXEX WarenhandelsGmbH, которой на 100% владелСергей Зуев, впоследствии прошло слияние с LaMax Holding GmbH, иЗАО «Саттелит», 100% долей в котором также принадлежали Сергею Зуеву. Кактолько Зуева по крайне сомнительному делу, заведенном с подачи Игоря Романова,отправили в тюрьму, жена Романова Инна Зайцева, работавшая в РОСПО под егоначалом, стала юридическим «представителем по доверенности» компании LaMax Holding GmbH. Еще один бывшийсотрудник РОСПО, адвокат Юрий Гатинян, выступил таким же «представителем подоверенности» от компании ООО «ЛаМакс». Вместе они по-быстрому разыгралифеерический судебный спектакль: Зайцева подала иск, поддержанный Гатиняном, ивместе им удалось убедить суд в том, что ЗАО «Саттелит» из учредителейроссийского «ЛаМакса» нужноисключить. А чтобы дело не казалось таким существенным, Александр Хоревпредварительно «размыл» долю «Саттелита» до ничтожного 1%. Напомним, что СергейЗуев находился в это время на зоне.
Теперь уже вышедший из мест заключения Зуевпытается «отмотать» эти события назад, но Романов, Зайцева и Хорев надеютсяотослать суды к «исковой давности». Однако есть такой фактор, как длящеесяпреступление, и в данном случае он вполне может быть применим.
Но даже если собственникам удастся вернутьчасть украденных активов, то внакладе рейдеры не останутся. Прежде всегопотому, что основная часть похищенного уже успешно обналичена и сконвертированав личные недвижимые активы в России и за рубежом. За «юридическое прикрытие»бизнеса Романов и его группа присвоили себе немало достойных «наград».
У Романова и Зайцевой – целая галерея квартир,домов и отелей в Германии, Испании, Латвии, Крыму, плюс немецкое гражданство идля полного счастья самый крутой вертолет, который паркуется в Латвии подприсмотром Дмитрия Бондяева. Правда, говорят, что с середины ноября Романов вГерманию уже не летает, поскольку у местной полиции к нему появились неприятныевопросы. Разыскивают в Германии и Яна Фельдмана, зиц-директора ряда компаний,который помогал Романову выводить и «отмывать» активы.
Подельники Романова тоже не бедствуют.Бондяев, к примеру, купил апартаменты и дом в Латвии, перевез семью, приняллатвийское гражданство, и сейчас два-три раза в неделю летает по маршрутуРига–Москва–Рига. Кроме того, есть у бывшего кандидата наук недвижимость вГермании, в Крыму и дом площадью 700 кв.м в Сорочанах, по соседству с Романовыми Хоревым.
Да и в целом, несмотря на то, что Романов иБондяев в ходе рейдерских операций проявляли определенную осторожность – за всевремя не было изготовлено какого-либо значимого документа, на котором бы стоялиих личные подписи, – но доказать их причастность к этим операциям несложно.Достаточно взглянуть на сотни свидетельств о собственности на разного родаимущество, где стоят их подписи, и подписи их жен и родственников.
Основатель же этой прибыльной «богадельни»Алексей Петрухин ещё лет 7-8 лет назад купил в Крыму известный, самый большой вбывшем СССР, отель «Ялта-Интурист». Сегодня холлы этого отеля оформлены кадрамииз фильмов кинопродюсера Петрухина. Так что, отдыхая в этом отеле, выподдерживаете российское кино! 

    
27.01.2020

Материалы по теме

Воровство на доверии под «прикрытием» спецслужб