Как сообщают зарубежные СМИ, в декабре 2019 г. в окружном суде Лимасола вскрылись факты, не только сами по себе сенсационные, но и не менее интересные — самим способом появления их на свет.
Кипрская компания UCF обратилась в правоохранительные органы Латвии с заявлениями, к которым была приобщена переписка гражданина России Михаила Зака, информация о котором ранее была опубликована в «панамском досье». Доказательства, приобщенные к заявлению, указывают на то, что Зак может являться активным членом преступной группы, профессионально занимающейся «обналичкой» и легализацией средств, полученных преступным путем.
Почтовый ящик содержит несколько тысяч писем в которых Михаил Зак обсуждает условия обнала, согласовывает фиктивные договоры, основная цель которых –обналичивание средств. Для вывода средств он использует в том числе биткоины в обход процедур AML (Anti Money Laundering — противодействие отмыванию денег. – Ред.). По всей видимости, указанные документы были предоставлены так же и в Кипрский суд, рассматривающий дело.
Согласно переписке, одним из банков, вовлеченных в схемы, выстроенные Заком, выступает в лице некоего «Вадима Федчина», российский банк «Центрокредит», офис которого расположен также в центре Лондона на 28, Redburn Street. Там же, в Лондоне, проживает владелец банка, россиянин Андрей Тарасов, упоминаемый в российских СМИ в связи с активным использованием им денег из российских государственных фондов.
Основным «легальным» бизнесом, через который, судя по всему, всё и происходит, является российская компания ООО «Эдил-Импорт», владелец «интернет-магазина Холодильник.Ру». Бенефициары «Холодильник.Ру» — Светлана и Валерий Ковалевы, согласно переписке – видимо одни из активных участников группы, именно в их интересах действовал Зак.
В распоряжении редакции находится пример письма, в котором упоминается, что доверенный менеджер владельца банка «Центрокредит» Андрея Тарасова, некая Маргарита Белаш, должна получить в офисе «Центрокредит» наличные от компании «Холодильник.Ру» . Передача должна быть осуществлена Андреем Толкачевым – сотрудником «Холодильник.ру», а указания на передачу средств он получает от Михаила Зака. В другом письме обсуждаются проценты за получение в том числе этих денег. В переписке упоминается Валерий Ковалев.
Еще одним ключевым участником переписки является Юрий Еременко, занимающий̆ должность «Президент Холодильник.Ру», и его адвокат – Илья Гатикоев.
Еременко, согласно российским СМИ отвечает в «Холодильнике» за «особые контакты» с чиновниками и общение с сотрудниками российского Сбербанка, помимо этого якобы имеет с женой параллельный бизнес касающийся квартир, которые принадлежат старикам и неплохо совмещает наработки внутри этих двух бизнесов и бизнесах Оскара Хартмана.
По сути, прямо как в классических историях про преступные группы или мафию, мы видим как сосуществуют рядом два бизнеса – не вполне легальный бизнес семьи Ковалевых-Еременко-Зака и их же публичный бизнес – «интернет-магазин Холодильник.Ру». Интернет-магазин, что становится понятным из переписки, может являться просто вершиной криминального айсберга.
Как и в классических группировках, нашу группу также нельзя покинуть безнаказанно — адвокат Гатикоев, попытавшись выйти из нее после неудачной попытки организации «нужных» связей в ФССП г. Москвы по заданию Еременко, получил от последнего серьезные исковые требования, лишился адвокатского статуса, и вынужден был покинуть Россию. В настоящее время Гатикоев проживает в Польше и пытается начать карьеру адвоката на «новой родине».
Международный масштаб группы представлен прочими участниками схем, найденных Заком. К примеру, гражданином Латвии Отто Лодыньшем, номинальным директором кипрских компаний MARKBAY HOLDINGS LIMITED и BALOMER HOLDINGS LIMITED, включенных в схему, а также еще нескольких компаний, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях.
При этом реальным лицом, в интересах которого Лодыньш владеет компаниями, судя по всему, выступает Ковалев, а указания на подписание документов он получает от Зака. Так, например, Лодыньш номинально владеет компанией Markbay, на которую, согласно переписке, по сфальсифицированному договору только в за год было незаконно выведено из России более 1 млрд. рублей.
Все документы и информация из баз данных указывают на то, что специалист по продажам Отто Лодыньш (Otto Lodiņš) – это активный член Новой консервативной партии, готовящейся сейчас к выборам в Рижскую думу.
В согласовании фиктивных транзитных договоров участвуют сотрудники кипрского провайдера Vasiliadis, а оплата по таким фиктивным договорам проводилась через латвийский банк PNB Banka (ранее – Norvik Banka), который неоднократно обвинялся в незаконной деятельности, в том числе в России, и не так давно у которого отозвали лицензию.
В письмах человек, поименованный как Ковалев, ссылается на «утечку отчета Ernst&Young». Из этого отчета и мейлов легко вырисовывается пример одной из таких цепочек, которая выглядит как-то так:
Первый шаг — деньги выводятся по фиктивным договорам «поставки товаров», «страхования имущества», «транспортные расходы», «рекламные услуги».
Второй – получение «не отраженных в РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта. – Ред.) доходов от предоставления третьим лицам наличных средств», — проще говоря продажа «серого» нала.
Третий — деньги идут на сделки в Electrolux и к «другим поставщикам».
Четвертый – идут в правоохранительные органы.
Пятый – для сокрытия первого шага – средства по фиктивным договорам займа выводятся на офшоры и там растворяются, чтобы в дальнейшем погасить дебиторский разрыв с фирмами-однодневками.
Шестой: чтобы скрыть пятый этап – офшоры Тарасова , совладельца Холодильник.Ру, судя по всему, отправляют деньги транзитом через офшор Ковалева «на погашение» того самого «займа», для легализации схем из всей предыдущей цепи.
Как же латвийские и далее российские СМИ получили доступ к этой переписке? Адвокат компании, у которой идет суд на Кипре в окружном суде Лимассола с «Холодильник.Ру», получал ряд угроз, некоторые из которых приходили с почтового ящика Михаила Зака, после чего, адвокат обратился в российскую полицию. Абсолютно законно, по решению российских судов доступ к переписке сначала получила полиция, а далее адвокат. Адвокат в дальнейшем подал заявление в полицию Латвии со скриншотами всей переписки. Которые и оказались каким-то образом в доступе у СМИ.
Еще более парадоксален другой легальный источник сведений об этом криминальном бизнесе — тот самый отчет Ernst&Young.
Супруги Ковалевы, Еременко и «Центрокредит» в 2014 году, на пике спроса и процессов укрупнения компаний в сфере интернет-торговли, видимо, не смогли побороть жажду денег и решили попробовать продать свою «вершину айсберга». Тогда, по просьбе потенциального покупателя, компания Ernst&Young сделала оценку объекта инвестирования бизнеса. Произошла утечка этого отчета, а сам покупатель испугался приобретать бизнес, настолько интегрированный в финансовый криминал.
Парадокс в том, что российский офис Ernst&Young, оказавшись в пикантной ситуации, когда с одной стороны нужно было либо сохранить конфиденциальность информации, полученной от клиента, либо уведомить компетентные органы о международной финансовой группировке – выбрал первое.
Получить комментарии Эдил Импорт на момент публикации материала редакции не удалось.
Киприоты вскрыли схему отмывания средств Холодильник.ру