Согласно информации OCCRP, речь идет об «эксклюзивной постройке» с пляжем и бассейном, которая расположена на искусственном острове в Персидском заливе — знаменитой Пальме Джумейра. Площадь виллы составляет порядка 650 кв. м. Соседи Шуваловых в Дубае — миллиардер Дмитрий Рыболовлев и сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар, отмечается в публикации.
Согласно документам, которые изучила OCCRP, сейчас вилла принадлежит британской компании Regional Property Developments Ltd. (RPDL). Согласно информации из британского реестра компаний, владельцем этой компании является Мария Шувалова. За прошедшие пять лет доли в этой британской компании также получали сын Шувалова Евгений и супруга Ольга.
Игорь и Ольга Шуваловы в своих декларациях за 2011-2012 годах указывали, что они арендовали земельный участок площадью в 1245,44 кв. м и недвижимость площадью 753,32 кв. м в Объединенных Арабских Эмиратах. Фактически, пишет OCCRP, Ольга Шувалова владела виллой через цепочку компаний, в которой были RPDL и офшор Severin Enterprises Inc. (Британские Виргинские острова). Представитель семьи Шуваловых Александр Мачевский на это заявил, что Severin Enterprises — это прозрачное средство для хранения семейных активов. По его словам, «в аренде недвижимости, которую сдает твоя собственная компания, нет никакого обмана».
По словам Мачевского, в 2011 году RPDL передала бенефициарные права собственности на недвижимость компании Radcliff Business Ltd., которая принадлежала Ольге Шуваловой. Обладатель бенефициарных прав получает права на любой доход от аренды или продажи имущества. Организация, которая передает бенефициарные права, в свою очередь, может перестать указывать тот или иной актив среди необоротных. В марте 2013 года, спустя два месяца после того, как был принят закон, запрещающий чиновникам владеть иностранными финансовыми инструментами через супруг и несовершеннолетних детей, акции RPDL получила компания Marine Fortune Investment Ltd. (Британские Виргинские острова), принадлежащая 20-летнему сыну Шувалова Евгению. По словам Александра Мачевского, сама вилла также перешла Евгению в качестве подарка. В апреле 2017 года акции Marine Fortе перешли Марии Шуваловой, которая впоследствии стала прямым акционером этой компании. Она же стала обладательницей юридических прав на недвижимость в Дубае, а RPDL теперь ликвидируют, рассказал Мачевский.
Мачевский отмечает, что Шувалов изначально планировал использовать иностранные корпоративные средства для оформления наследства и выполнил все требования в части уплаты налогов и раскрытия информации. Использование иностранных механизмов упрощает процедуру оформления наследства — они позволяют избежать сложностей с регистрацией права собственности после смерти основного владельца.
«Никаких предположений о правонарушениях со стороны семьи Шуваловых нет», — подчеркивает OCCRP.
В июне Forbes писал, что семья Шуваловых стала владельцем бизнес-джета Gulfstream G650, каталожная стоимость которого — $70 млн.
Игорь Шувалов и его семья отдохнут на новой вилле в Дубае