Коломойский и Боголюбов вывели $5,5 млрд из «ПриватБанка» через филиал на Кипре

5886
0
58860
Источник: SKELET-info

Ганнадий Боголюбов и Игорь Коломойский

Бывшим собственникам «ПриватБанка» ИгорюКоломойскому и ГеннадиюБоголюбову удалось вывести с его счетов 5,5 млрд долларов благодарятому, что Нацбанк не увидел разницы между украинскими отделениями банка и его  филиалом на Кипре, говорится в материалежурналистов Центра исследования коррупции и организованной преступности(OCCRP). Автор материала Грэм Стэк ссылается на выводы из отчета международнойкомпании Kroll, сделанного по заказу НБУ.

В расследовании говорится, что деньги из «ПриватБанка»выводились на кипрский филиал, и Нацбанк не счел эти транзакцииподозрительными. Регулятор рассматривал филиал на Кипре также, как и украинскиеотделения «ПриватБанка». Таким образом, должностные лица НБУ не видели, чтоденьги выводятся за пределы Украины.

В то же время, кипрский регулятор либо не заметил, чтопереводы из Украины подкреплены фиктивными контрактами, либо не сделал ничего,чтобы остановить их, считает автор публикации.

Детективы Kroll составили доклад на основании собственнойотчетности национализированного «ПриватБанка».

Недавно сообщал, что Окружной административный суд Киева удовлетворил исковое заявление Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров и признал незаконной национализацию «ПриватБанка».

Кроме того Федеральное бюро расследований США расследует предполагаемые финансовые преступления Коломойского.

«Враг №1». Как Коломойский делает нервы Порошенко

Тень Гонтаревой. Как Коломойский докажет, что $6,6 млрдНацбанку должен не он, а все украинцы

Приватов узел. Почему Коломойский вернет арестованные активы

22.04.2019

Материалы по теме

Коломойский и Боголюбов вывели $5,5 млрд из «ПриватБанка» через филиал на Кипре