Схемы «королей госзаказа»: как собирали деньги на взятки Захарченко и другим силовикам

4843
0
48430
Источник: PASMI
Банкир Герман Горбунцов, подробно описавший структуру и связи группы «1512», выводившей из России миллиарды рублей, в том числе, полученные от подрядов РЖД, а также назвавший поименно крышевателей из МВД и ФСБ и суммы, которые они получали, не оставил без внимания и источники этих средств, а также секреты их получения, легализации и хранения. Подробности — в показаниях Горбунцова, которые взял его адвокат Вадим Веденин на Кипре летом 2017 года.

Рассказ Германа Горбунцова о высокопоставленных сотрудниках полиции и ФСБ на зарплате у “королей госзаказа” уже опубликовало ПАСМИ. Кроме этого, Горбунцов подробно описал роль в теневых схемах группы “1520” ныне осужденного по другому делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также рассказал, как Захарченко обманом вынудил его бежать из России. Но, по словам банкира, уехал он не с пустыми руками, а с доказательствами махинаций подрядчиков РЖД. Базу данных всех операций по своим банкам Герман Горбунцов передал следователям вместе с рассказом об источниках средств, которые шли на взятки, и о фирмах-однодневках, через которые выводились деньги.

Секретная база

«Когда я спешно покидал Россию по просьбе Захарченко, я уже находился в активной стадии конфликта с Ушеровичем, Маркеловым и Крапивиным и поэтому решил тайно забрать с собой электронную базу данных банковских операций по моим банкам, разработанную специально под компании группы РЖД.

Эта база данных представляла собой банковские проводки по клиентам с кодовыми названиями (например все компании группы РЖД назывались «клиент ТОКИО», «Клиент Ивица»). База отражала как официальные сведения о переводах денежных средств с одного банковского счета на другой, так и неофициальные сведения, например, кто является распорядителем того или иного счета, к какой группе или клиенту он принадлежит, и является та или иная операция реальной или «теневой». Непосредственно с базой работали сотрудники ЗАО «Финансовая группа Галеон» и моя помощница Маклакова Наталья.

Данная программа отражала именно реальное положение всех финансовых потоков, то есть — сколько денег имелось у каждого конкретного клиента или группы клиентов (в том числе — группы РЖД) и поступало в тот или иной период на все счета клиента во всех банках, какой расход производился по каждому клиенту и в какой форме это делалось (наличной, безналичной).

Деньги Черкизона

Относительно механизмов образования в подконтрольных мне и группе КУМ банках «СТБ» и «Инкредбанк» наличных денежных средств, за счет которых в дальнейшем платились взятки, в том числе, Захарченко и Деревянко, могу пояснить следующее:

Так, указанные денежные средства формировались за счет неучтенной выручки различных торгово-сервисных предприятий, обслуживаемых, в том числе, уроженцами Китая и Вьетнама. Самый яркий пример, откуда поступали значительные суммы наличных денежных средств, — торгово-ярмарочный комплекс «Москва», рынок «Садовод», Черкизовский рынок, Покровская плодоовощная база.

Инкассацией таких денежных средств в банк занимался заместитель председателя правления «Инкредбанка» Краснов, у которого имелась своя транспортная компания, на балансе которой стояли 49 специально оборудованных под перевозку денег микроавтобусов «Фольксваген». Однако в специализации Краснова били и легальные денежные средства, которые инкассировались от нормальных клиентов.

Помимо Краснова, курирование поступления в банк наличных денежных средств производил Станкевич, сама перевозка осуществлялась через каких-то лиц, связанных с ЗАО «Финансовая группа Галеон». Насколько мне известно, основную массу наличности Станкевич получал от ТЯК «Москва». Уже после моего бегства из России мне стало известно, что в декабре 2009 года при инкассировании «черной наличности» на инкассаторов произошло вооруженное нападение, в ходе которого было похищено 60 млн рублей, а несколько инкассаторов были убиты.

Нал превращается…

После того, как наличные денежные средства привозили в банк, их учитывали в специальной программе, которую я предоставил на ноутбуке, какими-то официальными финансового-хозяйственными документами эта наличность не оприходывалась. Далее, для расчета с лицами, кто предоставил наличность, сразу осуществлялся перевод в безналичной форме со счетов подконтрольных Станкевичу юридических лиц, расположенных за пределами Российской Федерации, на счета юридических лиц, также расположенных за пределами Российской Федерации, и подконтрольных лицам, которые ранее предоставили наличные денежные средства в России.

Сумма перечислялась в валюте (доллары США, евро) по курсу, установленному на дату перечисления за вычетом комиссии. В банковской терминологии такой процесс по переводу денежных средств в безналичной форме среди зарубежных организаций за счет наличных денежных средств, полученных в России, называется «выравнивание». Все вопросы по «выравниванию» курировал Станкевич, а конечный учет в вышеуказанной специальной программе вела Лефлер Я.Л.

Круговорот однодневок

Помимо «выравнивания» с использованием зарубежных банков и юридических лиц, также практиковалось «выравнивание» в пределах Российской Федерации. В этом случае в распоряжение Станкевича поступали наличные денежные средства, которые могли либо вообще не оприходываться по финансово-хозяйственной документации, либо оформляться как наличная торговая выручка подконтрольных фирм-однодневок с зачислением этой выручки на счет организации.

После поступления наличных денежных средств на счета юридических лиц, подконтрольных тем, кто ранее предоставил наличные денежные средства, перечислялась соответствующая сумма уже в безналичной форме (также за вычетом комиссии). При этом перечисление производилось не со счетов «однодневок», где наличные средства оформлялись как торговая выручка, а со счетов других «однодневок», не связанных платежными отношениями с первыми «однодневками», на которых уже были необходимые суммы.

Данные фирмы-однодневки с необходимыми суммами на счетах (достаточными, чтобы исполнить свои обязательства за полученные наличные денежные средства) имелись во множестве банков для того, чтобы было невозможно проследить и доказать связь между оприходованными по официальной выписке наличными деньгами, поступившими на счет организации-однодневки, с безналичными деньгами, поступившими на счет других фирм-однодневок, подконтрольных предыдущим собственникам наличных денежных средств.

Подставные ячейки

Относительно распределения уже сформировавшейся массы «черной» наличности могу пояснить, что такие наличные денежные средства могли храниться в банковских ячейках банков СТБ и «Инкрединвест» (при этом ячейки по документации банка могли числиться либо пустыми, либо оформленными на каких-либо лиц, в том числе, подставных), так и закладываться в банковские ячейки сторонних банков (как с оформлением ячеек на каких-то лиц, так и без оформления. на личных договоренностях с руководством банков).

При этом в банковские ячейки сторонних банков закладывались под какие-то конкретные цели (чаще всего — для взаиморасчетов в «черной» банковской деятельности). А в банковские ячейки наших банков (СТБ и «Инкрединвест») деньги закладывались для более длительного хранения, поскольку всегда была возможность сделать какие-то оправдательные документы как по оформлению банковских ячеек, так и по их содержимому.

Тратились подобного рода денежные средства на личный нужды и предметы роскоши Ушеровича, Маркелова, Крапивина и прочих вышеуказанных лиц.

Поскольку в настоящее время я опасаюсь за свою жизнь из-за ранее состоявшегося на меня покушения, а также в связи со сфальсифицированным уголовным преследованием по инициативе Крапивина, Ушеровича и Маркелова, из-за чего меня объявили в розыск, я не могу прибыть в Россию для дачи вышеуказанных показаний, в том числе, по вышеизложенным событиям. Вместе с тем, я готов дать показания следователю Следственного комитета России либо на территории Англии, либо на территории Кипра, или на территории иной другой страны, где это будет удобно следствию».

21.12.2019

Материалы по теме

Схемы «королей госзаказа»: как собирали деньги на взятки Захарченко и другим силовикам