Одному из владельцев «Альфа-групп» и группы Veon Михаила Фридмана предстоит допрос в прокуратуре Испании. Его, вместе с его компаньоном Ваге Енгибаряном, подозревают в намеренном доведении до банкротства местного контент-провайдера Zed+. Фридман отрицает, что каким-либо образом влиял на данную фирму.
Один из собственников инвестиционной компании «Альфа-групп» и LetterOne Михаил Фридман стал интересен испанской прокуратуре в рамках расследования дела о банкротстве контент-провайдера Zed+. Информация об этом рассказал человек из окружения предпринимателя. При этом он также говорит, что прямых обвинений пока что не поступало.
На допросе настаивает испанский прокурор Хосе Гринда (José Grinda). Его требования были поддержаны испанский судья Мануэль Гарсия Кастеллеон (Manuel García Castellón), датой допроса было назначено 12 сентября 2019 года.
Однако защитники бизнесмена адвокатское бюро Bakker McKenzie настаивает на проведении допроса по видеосвязи. Впрочем, это не устроило суд и была назначена новая дата допроса — 7 октября.
Прокурора ведущего этого дела знают в Испании, да и за ее пределами благодаря тому, что именно он являлся главным действующим лицом со стороны обвинения в деле о «Тамбовской преступной группировке», которая находилась на территории Испании.
Связь Фридмана и Zed+
LetterOne — самый значительный акционер телекоммуникационной группы Veon, чья российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн». С 2006 г. основным партнером «Вымпелкома» в области мобильного контента является компания «Темафон», созданная близким другом Фридмана, владельцем консьерж-сервиса «Прайм-концепт» Ваге Енгибаряном. Тогда же «Вымпелком» через созданный Енгибаряном кипрский офшор M.I.P.R. стал миноританым совладельцем «Темафона».
С 2009 г. начинается тесное взаимодействие «Темафона» с испанским контент-провайдером Zed, основателем которого является семья Перес Долсет (Pérez Dolset). Позднее компании втали частями Голландского холдинга Zed+, в котором участвовали в том числе и российские акционеры. «Темафон» и связанные с ним компании обеспечивали 43% от общей выручки Zed+.
В 2013 г. Zed+ готовился к проведению первичного размещения акций на американской бирже Nasdaq и взял с этой целью кредит на сумму 140 млн евро от синдиката банков во главе с ING. В этот же синдикат вошел голландский Amsterdam Trade Bank (ATB), подконтрольный входящему в «Альфа-групп» российскому «Альфа-банку».
Аресты в Испании
Но дела у холдинга не пошли и в конце 2016 года Zed+ был признан банкротом по решению голландского суда. После этого у истории появляются криминальные подробности. Так правоохранителями Испании был арестован временный управляющий Zed+, голландец Петер Вакки (Peter Wakkie), которого ставили на должность с подачи по настоянию российских совладельцев компании. Однако позднее его выпустили из-под стражи.
По сообщению испанской El Confidencial, с жалобой на Фридмана и временного управляющего Zed+ обратилась семья Перес Долсет. Они обнаружили, что без их согласия $30 млн из компании «Темафон» были переведены в компанию ООО «Встреча», созданную бывшим гендиректором «Темафона» Владимиром Туровецким. Оттуда денежные средства якобы перешли к разработчику мобильных приложений «ФБ групп» (торговая марка Funbox).
Позднее в Испании был арестован Хавьер Перес Долсет (Javier Pérez Dolset), глава семейства. Как писала испанская газета El Mundo, его подозревала в мошеннических операциях на общую сумму 67 млн евро, из которых 6 млн евро якобы были переведены высокопоставленным чиновникам из России и Узбекистана.
Мог ли Фридман обанкротить испанского контент-провайдера?
Согласно новым данным, полученной испанской газетой El Pais, Хосе Гринда подозревает Фридмана в установлении фактического контроля над Zed+ и умышленном банкротстве компании. Доказательством этого служит предложение о покупке активов Zed+ за 30 млн евро, которое в конце 2016 г. якобы сделал Ваге Енгибарян вместе с некой «Планета груп».
Кроме того, показания американским властям дал один из приближенных Фридмана Антон Кудряшев, в разное время возглавлявший «Вымпелком» и холдинг «СТС-медиа» (его совладельцем была «Альфа-групп»). Он подтвердил, что Фридман имел значительное влияние на процессы в Zed+ и «Темафоне».
Фридман, со своей стороны, заверил следствие, что он не делал никаких действий, направленных на умышленное банкротство Zed+. Но, как пишет El Pais, следствие, изучив отчет PriceWaterHouseCoopers относительно деятельности Zed+ и переписку участников соответствующих сделок в Whats App, усомнилось в искренности соответствующих заявлений.
Версия Фридмана и Енгибаряна
Источник, близкий к Михаилу Фридману, пояснил испанской газете El Espanol свое видение происходящего. Расследование в Испании базируется на обвинениях Хавьерах Переса Долсета в том, что Фридман, Енгибарян, Veon, ATB и Петер Вакки якобы попытались осуществить рейдерский захват Zed+.
Однако собеседник El Espanol обращает внимание на то, что принадлежащая Фридману и его партнерам инвестиционная компания LetterOne не контролирует Veon, а тот, в свою очередь, не контролирует Zed+. Соответственно, абсурдно предполагать, что акционер миноритарного акционера Zed+ мог инициировать банкротство компании. Что касается ATB, то банк обеспечил лишь 13% от общей суммы кредита, предоставленного Zed+, поэтому данный банк также не мог оказывать влияние на процессы в Zed+.
Фридман и Енигибарян в 2017 г. говорили CNews, что они не совершали никаких незаконных действий и не давали взяток чиновникам. В том числе Фридман заявил, что не вел бизнеса с Хавьером Пересом Долсетом и не имел отношения к деятельности компаний «Темафон» и Zed.
Со своей стороны, компания «ФБ групп» заявила, что она также не совершала никаких незаконных операций, в том числе не получала незаконным образом денег от «Темафона», а также не имела в принципе договорных отношений с ООО «Встреча».
Михаила Фридмана допросит испанская прокуратура