«Укрсоцбанк» , владельцем которого опосредованно является Михаил Фридман, в феврале обратился в Окружной административный суд Киева с иском к Национальному банку Украины (НБУ). Банк требует признать неправомерным и отменить решение НБУ о применении штрафа, агентство со ссылкой на определение суда.
Речь идет о том, что НБУ в ноябре 2018 года оштрафовал«Укрсоцбанк» на 30,45 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансовогомониторинга, которая заключается в проведении финансовых операций по выдаченаличных средств более 1 млрд грн на основании документов с признакамификтивности.
По информации агентства, «Укрсоцбанк» еще не оплачивалштраф. «Укрсоцбанк» категорически не согласен с обвинениями (НБУ) в ведениирисковой деятельности. Все указанные случаи рискованных операций были выявленыбанком самостоятельно задолго до проверки Национального банка Украины, и вбольшинстве из них клиентам было отказано в обслуживании согласно ст. 10 закона«О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов», — заявили в начале декабря в пресс-службе«Укрсоцбанка».
Плановая инспекционная проверка НБУ по отдельным вопросамфинансового мониторинга и валютного законодательства проходила с 14 декабря2017 года по 8 мая 2018 года.
«Укрсоцбанк» подал исковое заявление 12 февраля 2019 года,но на следующий день суд оставил его без рассмотрения, предоставив пять днейдля устранения нарушений. 22 февраля суд принял иск к рассмотрению, посколькубанк предоставил оригинал документа об уплате судебного сбора в размере 19 210грн. Подготовительное заседание по делу № 640/2404/19 назначили на 4 марта, нов Окружном админсуде Киева был объявлен перерыв до 14 марта.
Ранее сообщал, что зарегистрированный в Люксембурге ABH Holdings SA, одним из акционеров которого является Фридман, уведомил ПАО «Укрсоцбанк», что воспользуется правом принудительного выкупа всех акций (сквиз-аут, squeeze-out) у миноритариев.
Кроме того компания «Альфа-групп» Фридмана и ГерманаХана ведет переговоры со швейцарской Nestle опродаже IDS Borjomi International. Интерес к компании проявляют также иCoca-Cola.
Владельцы Альфа-банк вливают в него деньги для того, чтобыудержать на плаву
«Укрсоцбанк» судится с НБУ из-за 30 миллионов штрафа