Партия «Слуга народа» вляпалась в очередной скандал. НАПК опубликовало отчет на 1299 страницах, где указаны все, кто дал деньги на партию и выборы. Среди «благотворителей» есть и кандидаты в депутаты, фейковые предприниматели, скандально известные бизнесмены и даже обвиняемые в обнале.
В некоторых случаях президентская партия просто использовала паспорта жителей сел, чтобы оформить на них фирму-однодневку и пополнить свой счет от чужого имени.
изучил документ и подготовил серию материалов о том, кто дал деньги «слугам народа» и как настоящие покровители партии скрылись за компаниями-однодневками.
В первой части мы расскажем, как простой рабочий из села превратился в зажиточного миллионера и «пожертвовал» партии Владимира Зеленского целое состояние.
Фиктивная партия: кто переводит миллионы «слугам»
Целый ряд компаний «подарили» «слуге» около $6 тысяч каждый. Некоторые из них делали более 20 переводов, и каждый на сумму чуть менее 150 тысяч грн. Это способ избежать финансового мониторинга – не показывать источник дохода. Если переводить больше, банк обязан провести проверку.
Среди таких компаний: «Ярославова реклама», «Интернет трафик», «Веб маркет компани». Всех их объединяет не только связанные с рекламным рынком названия, но и дата создания — 21 марта 2019 года, всего за несколько месяцев до парламентских выборов.
Уставной фонд: от 1,5 до 2 тыс. грн. Получить их услуги невозможно. У них нет ни сайтов, ни номеров телефонов, ни страниц в соцсетях. Более того, OBOZREVATEL обзвонил указанные при регистрации номера телефонов. Все оказались нерабочими. А по месту регистрации, чаще всего – обычные жилые дома. Как, например, этот:
Также мы отправились в указанный при регистрации офис «Ярослововой рекламы». На улице Вильямса, 4 действительно находится офисное здание. Но о такой фирме здесь никогда не слышал. Охранник заявил: такой компании здесь нет и не было.
Общение с охранником здания смотрите в видео:
Предприятие зарегистрировано на некого Ярослава Кузка. Согласно реестру Youcontrol, он прописан в селе Черепин Черкасской области на улице Назаровская (номер дома не указываем из этических соображений).
Всего упомянутая компания перевела «Слуге народа» 6,6 млн грн десятками переводов. Но вот загвоздка в том, что существует «Ярославова реклама» только на бумаге.
СМИ удалось связаться с «миллионером» Ярославом и его мамой – Натальей Петровной Кузко. Оказалось, что «бизнесмену» 23 года и работает он официантом в ресторане. Никаких миллионов у семьи нет. «Сын только из армии вернулся, какие миллионы», – удивилась мать спонсора «слуги».
Сам Ярослав ни о какой компании «Ярославова реклама» не слышал. А на вопрос о том, где молодой человек нашел такую сумму, он заявил, что деньги никому не переводил.
Чаще всего паспорта для оформления фиктивных компаний покупают за $100-200. После вопроса о том, не передавал ли он кому-либо свой паспорт, Ярослав ответил: «Кажется, нет».
Спустя полчаса после разговора, молодой человек уже сам позвонил в издание – чтобы уточнить имя и фамилию журналиста. На сей раз Ярослав заявил: «Просто не знаю, с кем разговариваю, вот так и отвечаю». Мол, может, переводил деньги, а может, и не переводил.
– Но вам 23 года, вы работаете в ресторане, очень сомнительно, что у вас могли бы найтись «лишние» 6,6 млн грн, – уточнил журналист.
– Вы понимаете, я сейчас на работе, а вы звоните. Не могу покамест говорить, – ответил молодой человек.
Мама «миллионера» работала директором сельского клуба в селе Черепин, а сын после того, как в прошлом году вернулся из армии, уехал в Киев и устроился в ресторан. Видимо, уже в столице он и завел знакомства с теми, кто оформил на него компанию «Ярославова реклама».
Никаких услуг эта фирма не предоставляет. Во всяком случае, заказать их помощь невозможно. Номер, на который зарегистрирована сама компания, отключен.
Похожая ситуация и с «Интернет трафик», «Веб маркет компани». Все оформлены на жителей сел или мелких городов, никто ранее не занимался бизнесом. Вполне вероятно, что ни о каких миллионах для «слуг» они даже не знают.
Юрист «Опоры» Ольга Коцюруба рассказывают: по действующему закону привлечь к ответственности саму партию очень сложно. Распорядитель фонда всего лишь должен проверить, есть ли налоговый долг у фирмы, которая присылает деньги. На этом вся верификация заканчивается.
А чтобы правоохранителям доказать, что был заговор и что деньги действительно переводились нелегально, нужно заранее проводить «негласные» следственные действия, записывать разговоры, показания и доказывать связь руководства партии с тем, кто отправил миллионы.
«Закон однозначно нужно менять. А дальше вопрос дискуссионный. Нужны полномочия правоохранительным органам, чтобы расследовать и доказать преступления. Как именно менять, этим должны заниматься ГБР, специальное подразделение национальной полиции – нужно дискутировать и принимать решение», – прокомментировала Коцюруба.
Кто настоящий спонсор партии
«Слуга народа» заявляла о «новой» политике и новых подходах. Якобы прозрачно проводила кампанию. Но в результате, попалась на старой схеме. Вместо того чтобы показать настоящих спонсоров, снова ввели фейковые фирмы, втянули в схему приезжих в Киев официантов и гастарбайтеров.
В результате возникает вопрос: кто же на самом деле выделял миллионы? Возможно, приближенные к Офису президента олигархи? А в другом случае, зачем нужно было идти на преступление, врать избирателям и НАПК.
В следующих публикациях опубликует имена тех, кто стоит за фейковыми предпринимателями, а также назовет политиков, которые за деньги получали доверие «партии».
Всего «слуги» получили более 330 млн грн! И это только официально. Также мы обращаемся в НАПК с просьбой расследовать источники пополнению бюджета партии и привлечь их к ответственности.
Официант из села перевел «Слуге народа» миллионы: партия Зеленского влипла в новый скандал