Национальный банк Украины (НБУ) выдал ООО «ГлобалМани»лицензию на осуществление валютных операций по переводу денежных средств. Каксообщается на сайте НБУ, соответствующее решение регулятор принял 4 июня.
В то же время, как уточняет журналиста Александра Дубинского, компания фигурирует в уголовном производстве, как участник схемы незаконного обналичивания и незаконного вывода денег за границу
«Досудебным расследованием установлено, что гражданеУкраины, через сеть подконтрольных коммерческих структур и физических лиц втечение 2011-2018 гг организовали преступную схему, которая заключается впереводе в наличную форму денежных средств, полученных незаконным путем,вопреки Закону Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине», от деятельностиэлектронных казино и букмекерских контор под брендами 1xbet, Leon, «Фаворит». Втом числе и через «Глобалмани», – говорится в публикации.
В свою очередь в НБУ добавили, что «ГлобалМани» стало 19-мучастником валютного рынка, получившим лицензию на осуществление валютныхопераций согласно закону «О валюте и валютных операциях». Выданные на основаниизакона лицензии будут действовать бессрочно, тогда как ранее генеральныелицензии на обмен валют выдавались сроком до трех лет.
Ранеесообщал, что НБУ переоформил бессрочно генеральную лицензию на осуществление валютных операций ООО ФК «Голден Групп», которое фигурирует в уголовном производстве.
Подозреваемая в преступных схемах фирма «ГлобалМани» получила валютную лицензию НБУ