Банк зятя Тимошенко «отмыл» деньги для страховой компании «Доминанта»

6621
0
66210
Источник: SKELET-info

Артур Чечеткин и Евгения Тимошенко

«Укрбудинвестбанк», 46,3% которого принадлежат супругу дочери Юлии Тимошенко Артуру Чечеткину, помог «отмыть» 300 млн грн налоговых платежей для страховой компании «Доминанта». Об этом сообщается нажурналиста Александра Дубинского.

Согласно сообщению, 9 июля следственный судья Печерскогорайсуда Киева Вовк С. В. рассмотрел ходатайство старшего следователя ГФС СукачаИ. В. о временном доступ к вещам и документам ООО «Экономическая Константа»,которые находятся в «Укрбудинвестбанке» и в банке «Инвестиций и Сбережений».

Следователь сообщил, что, согласно акту документальнойплановой выездной проверки, должностные лица общества с дополнительнойответственностью «Страховое общество «Доминанта» в 2015-2018 гг уклонились отуплаты налога на 295 млн грн.

«Деятельность группы лиц была направлена на предоставлениеналоговой выгоды предприятиям реального сектора экономики и незаконногоконвертирования безналичных средств в наличные, которые действуютскоординировано, с четким распределением ролей. В структуру данной группы входитболее 355 предприятий, в том числе, ООО «НПО «ИНКОМ», — говорится в решениисуда.

После проведения анализа было установлено, что на счета«ИНКОМа» поступали средства от ООО «Экономическая Константа», у которой естьсчета в банке «Инвестиций и Сбережений» в «Укрбудинвестбанке», якобы за оплатувторичного сырья.

Ранеесообщал, что в «Укрбудинвестбанке» сменили членов наблюдательного совета.

24.07.2019

Материалы по теме

Банк зятя Тимошенко «отмыл» деньги для страховой компании «Доминанта»