Правоохранители расследуют мошенничество в «Таскомбанке» Сергея Тигипко, с помощью которого «Укрзализныця»заплатил более 51 миллиона гривен лишней комиссии.
Как сообщаетжурналиста Александра Дубинского, следователи получили доступ к договору интернет-эквайринга от 2017 года между «Таскомбанком» и филиалом «Главный информационно-вычислительный центр» ПАО «Украинская железная дорога», и договору от 2016 года между «Таскомбанком» и ООО «Универсальные информационные технологии».
«Из материалов Главного управления по борьбе с коррупцией иорганизованной преступностью СБУ, которые поступили в Государственное бюрорасследований следует, что в 2012 г ООО «Украинская универсальные технологии»по заказу «Укрзализныци» разработало и внедрило веб-сервис для продажи билетовwww.booking.uz.gov.ua, в ходе разработки которого должностными лицами ООО«Унита» к указанному сервису без согласования с должностными лицами«Укрзализныци» был подключен платежный шлюз ООО «Унита», – сообщает СМИ.
Так, чиновники «Укрзализныци», действуя по предварительномусговору с должностными лицами ООО «Унита», заключили договорыинтернет-эквайринга с коммерческими банками. Согласно данным следствия банкамиво исполнение договоров о сотрудничестве, заключенным с ООО «Унита», размеркомиссии был завышен на 0,8% от рыночной стоимости. Комиссия 0,8% перечисляласьбанками на счет ООО «Унита».
«В результате реализованной коррупционной схемы в течение2017-2018 гг ООО «Унита» противоправно получило через банки денежные средства«Укрзализныци» на сумму более 51 млн грн. В дальнейшем деньги были обналиченычерез предприятия с признаками фиктивности, о чем известно сотрудникам ГФСУкраины, которые злоупотребляя служебным положением, действуют в интересах ООО«Унита» и не принимают мер по выявлению и пресечению указанных фактовлегализации средств», — цитируют журналисты решении суда.
Ранее сообщал, что «Таскомбанк» подозревают в отмывании денег при оборонном заказе.
Также Национальный банк Украины оштрафовал «Таскомбанк» на 6млн гривен за незаконное выведение 3,9 млрд гривен.
ДОСЬЕ: Сергей Тигипко: комсомольский олигарх заметает следы
Банк Тигипко помог украсть у «Укрзализныци» 51 млн грн