Военная прокуратура оценила ущерб от деятельности группы Клименко почти в 100 млрд. грн. Часть средств была потрачена на приобретение активов в Украине, и большинство из тех, которые были найдены – уже арестованы. Другая часть – активно выводилась через оффшорные или полукриминальные схемы за границу.
Естественно, задержание в деле о «площадках Клименко» нескольких десятков генералов – акт достаточно зрелищный.
Вот только есть большие сомнения, что сами бравые вояки налоговой службы сумеют внятно и в подробностях разъяснить, каким образом происходил собственно процесс «отмыва» денег, через какие компании он осуществлялся, по каким каналам и с какой доходностью. И уж тем более они не станут рассказывать о том, в каких иностранных банках или активах хранятся деньги, украденные у украинских налогоплательщиков.
Поэтому расследование, которое закончилось еще в марте 2018 года (сейчас происходит стадия ознакомления подозреваемых с тысячами страниц дела), наверняка будет поверхностным. Ведь реальные «операторы» процессов даже не пребывают в статусе подозреваемых.
Одним из таких «технических консультантов» Александра Клименко по вопросам организации работы «обнальных площадок» и выведения денег в активы за границей является днепропетровский предприниматель и меценат местной еврейской общины Артур, более известный в криминальных кругах как Натан, Золотаревский.
Несмотря на свою обширную благотворительную деятельность, финансовую и социальную поддержку еврейских школ, центров развития для детей и других важных проектов, для государства Золотаревский является типичным мошенником крупной руки, поскольку основной источник его дохода – это украденные средства всех украинских налогоплательщиков.
По данным наших источников в правоохранительных органах, Золотаревского не «взяли» в рамках дела Клименко исключительно из соображений необходимости получить как можно больше дополнительной информации о его сегодняшних клиентах. Среди которых, очевидно, могут оказаться видные политические и религиозные деятели. Однако определённый «задел» в правоохранительных органах и фискальной службе на него есть.
Форекс-пирамида по всем канонам
В частности, Артуру Золотаревскому при желании готовы предъявлять подозрение по ст. 212 ч. 3 УК – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Не являясь учредителем или руководителем какого-либо юридического лица, зарегистрированного на территории Украины, и, по данным ГФС, не получая каких-либо доходов от предпринимательской деятельности, этот уважаемый господин фактически является бенефициарным собственником ряда украинских и зарубежных компаний
Так, Натан выступает контролером и выгодоприобретателем онлайн бизнеса в сфере финансовых операций и форекс трейдинга, действующего через Интернет-сайт www.770capital.com. О целевом назначении данной платформы – отъем денег у населения по типичной схеме финансовой пирамиды – говорят сами пользователи и типичные для таких махинаций факты. Призывы «начать зарабатывать сегодня», регулярные запреты на выводы денег пользователям, фальшивые купленные отзывы, оффшорный юридический адрес – лишь малая часть схемы заработка «мецената» Артура Золотаревского.
Управление форекс-пирамидой Золотаревский осуществляет посредством операционной̆ компании, зарегистрированной на территории Панамы, New Thornhill Trading inc. Фактически, под его кураторством на территории Украины в г. Днепр ведется незаконная бизнес-деятельность, в которой задействованы около 55 сотрудников, нелегальный фонд оплаты которой составляет около 850 тыс. грн./мес., а также происходит умышленное уклонение от уплаты как налогов на доходы фактического собственника и его сотрудников, так и соответствующих налогов на прибыль в бюджет страны.
Так, сумма только налогов с доходов сотрудников Артура Золотаревского, неуплаченных в бюджет страны, составляет около 4,7 млн. грн. в год. Кроме того, ряд других компаний благочестивого днепропетровского мецената уже являются фигурантами дел по фиктивному предпринимательству, о налоговых долгах и участию в схемах по минимизации налогов.
Известно, что в схеме по фиктивному бизнесу активно участвуют бедные студенты и безработные селяне в том числе из Черкасской области. Поставкой паспортов для оформления компаний однодневок из глубинки в Киев занимается некто Владимир Викторович Скорик, студент недоучка Киевского медуниверситета УАНМ. Он, кстати, тоже является фиктивным учредителем нескольких фирм, правда, принадлежащих его отцу, мелкому предпринимателю и подозреваемому в ряде уголовных дел Виктору Скорику.
Незаконный криптомайнинг
Есть и еще одна история, связанная с Золотаревским, в начале 2018 года даже попала в национальные СМИ. В конце января 2018 г. в аэропорту Борисполь таможенники ГФС обнаружили контрабандное оборудование для майнинга криптовалют стоимостью около 13 млн. грн., имеющее ложную стоимость по оформленным документам, в результате чего было возбуждено административное дело о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины, а также уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов
Заказчиком оборудования, которое ехало с территории Гонконга в Днепр, выступал Золотаревский. Как правило, полученные в результате майнинга средства в дальнейшем выводятся за пределы Украины. За проведение подобных операций органы киберполиции вменяют в вину незаконный ввоз оборудования (контрабанду), незаконное подключение к энергосетям, фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов.
Груз был задержал пограничниками и возбуждение уголовного и административного дел было совершено в отношении подконтрольного ему субъекта хозяйствования. Однако вскоре дело закрыли, в том числе, из-за влиятельности покровителей Золотаревского.
Легализация доходов за границей
Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в крупных размерах – еще одна статья, под которую могут попасть действия Золотаревского. Дело в том, что Натан является бенефициарным владельцем швейцарской компании CROWN RESOURCES SA, которая проходила регистрацию в Женеве в сентябре 2017 г. Капитал этой компании якобы формировался А. Золотаревским за счет дивидендов, полученных им за период 2016 г., от деятельности двух украинских фирм на общую сумму $530 000. Хотя на самом деле указанные им в декларации для швейцарского банка компании получили всего 75 тыс. грн. чистой прибыли. Что несопоставимо с указанными выше суммами дивидендов, якобы полученных А. Золотаревским.
А это уже не только легализация, но и обман должностных лиц финансового учреждения – Arab Bank, а также посредников из EGERIA CONSULTING SA (Женева), который непосредственно занимался открытием фирмы и банковских счетов для А. Золотаревского. Принадлежность CROWN RESOURCES SA Золотаревскому подтверждает и получение им перевода от этой компании на сумму около $80 тыс. Данные факты, конечно, уже сегодня не остались без внимания прокуратуры Швейцарии.
Источники в правоохранительных органах настаивают, что этот эпизод – типичная оборудка, которых тысячи во многих прибалтийских, швейцарских, немецких и австрийских банках провернул Натан за последние несколько лет как для себя, так и в интересах беглого Александра Клименко.
Ко всему прочему, по данным от Госпогранслужбы о пересечении границы Артуром Золотаревским, он является частым гостем в России. Не на консультации ли с Клименко о размещении его денег и управлению его активами ездит еврейский меценат?
Только с начала текущего года он 6 раз пересекал пропускной пункт Гоптовка в Харьковской области на автомобиле, и не менее шести раз летал в Москву через Минск из разных городов Украины – Киева, Львова, Харькова, Одессы и даже чартером из Винницы. Это не говоря о регулярных – минимум раз в неделю – перелетах в Европу, Израиль, Турцию. В течение предыдущих лет, судя по данным Госпогранслужбы, эти вояжи были не менее интенсивными.
На сегодняшний день у силовых органов есть как минимум два подтверждённых факта инвестирования Золотаревским средств Клименко за рубежом – это коммерческая недвижимость в Германии и Австрии.
Проекты на месте курирует небезызвестная парочка предпринимателей «из Германии», также имеющих отношение к днепропетровской еврейской общине – Максим Слуцкий и Владислав Израилит. Они являются активными публичными сторонниками Виктора Януковича даже после его побега. Потому не удивительно, что они взялись за работу с его подельником – одним из ближайших членов «семьи» Александром Клименко и его активами.
***
Артур (Натан) Золотаревский – типичный представить криминалитета 21- го века. Поменяв кастет и паяльник на оффшоры и финансовые пирамиды, его суть осталась такая же, как у бандитов 90-х. До тех пор, пока отмывание украденных у налогоплательщиков денег, создание финансовых пирамид для кражи сбережений у населения и полное игнорирование действующего законодательства Украины будут спускаться с рук таким Натанам, простые украинцы так и не почувствуют действительно европейский уровень жизни.
Впрочем, одной только констатации фактов недостаточно. Очевидно, военной прокуратуре стоит посмотреть на дело «налоговых генералов» чуть шире и обнаружить реальных авторов и исполнителей многомиллиардной схемы ограбления украинского народа.
“Генплан таможни”
Артур (Натан) Золотаревский: Финансовые пирамиды, незаконный майнинг, отмывание денег, хищения в особо крупных размерах