Девелоперский картель Михаила Балакина

В 2016 году обанкротилась компания «СУ-155», десятки тысяч человек остались без денег и жилья, в одночасье став обманутыми дольщиками. При проведении проверки вскрылись многочисленные финансовые нарушения, общий объём нецелевых расходов группы составил 10 миллиардов рублей.

В то время как дольщики лихорадочно пытались спасти свои квартиры, основной бенефициар обанкротившегося застройщика депутат Михаил Балакин невозмутимо заседал в Мосгордуме, а близкие к нему фирмы, возникшие на руинах «СУ-155», начали осваивать миллиарды из бюджета Москвы, по обыкновению грубо нарушая закон.

В феврале 2016 года ситуация вокруг банкротства строительной компании достигла своего апогея. К этому времени крупнейшие кредиторы обратились в Арбитражный суд с требованием признать «СУ-155» банкротом, а по всей России начались стихийные митинги обманутых дольщиков. Уже в марте суд ввел в отношении застройщика процедуру наблюдения.

В это же время была зарегистрирована компания «Ти Джи Ви», единственный владелец которой — Надежда Андрианова. Она же была учредителем ЗАО «ГК СУ-155» и ряда предприятий, связанных с застройщиком.

Офис «Ти Джи Ви» можно найти на первом этаже жилого дома по адресу улица Академика Пилюгина, 8, в этом же помещении зарегистрирована компания «Строймаштрейд», её единственный владелец — Ирина Балакина. По данным телефонного справочника Ирина Балакина 1935 года рождения живет в Серпухове, родном городе Михаила Балакина. Вероятно, Ирина — мать депутата.

При этом адрес — не единственное, что связывает две фирмы. «Ти Джи Ви» владела другой компанией — «Высота 43», сейчас она принадлежит «Строймаштрейд», а генеральный директор — Михаил Балакин.

С момента основания «Ти Джи Ви» активно получает госзаказ. Компания выигрывает очень много подрядов по капитальному ремонту домов, а также по строительству и реконструкции разных объектов — от поликлиники до кладбища.

Изучая аукционы, мы обратили внимание, что большинство крупных контрактов достались «Ти Джи Ви» подозрительно легко. В трёх тендерах на общую сумму более миллиарда рублей единственным конкурентом «Ти Джи Ви» была компания «Лэндстрой», которая очень странно вела себя на торгах: сначала снижала цену, делая минимальный шаг в 0.5%, а потом внезапно отказывалась от борьбы. Следующий шаг в 0.5% делала «Ти Джи Ви», и, поскольку других конкурентов не было, забирала все контракты, снижая цену всего на 1%. Ещё в одной закупке с начальной ценой почти 700 миллионов всё было с точностью до наоборот: «Ти Джи Ви» сделала первый шаг, а потом отказалась от борьбы, уступив контракт «Лэндстрою».

Мы заподозрили сговор между компаниями и решили это проверить. Выяснилось, что «Лэндстрой» и «Ти Джи Ви» тесно связаны.

Во-первых, как и свой конкурент, «Лэндстрой» подконтролен сотруднице «СУ-155»: единственный владелец компании — Наталья Динега. До банкротства она была директором фирмы «Стройкат», дочки «СУ-155».

Во-вторых, «Лэндстрой» по странному стечению обстоятельств обслуживает пожарную сигнализацию в помещении, где находится «Ти Джи Ви» и фирма Ирины Балакиной, хотя зарегистрирован вообще в другом городе.

В-третьих, Динега пересекалась с учредителем «Ти Джи Ви» Надеждой Андриановой в еще одной компании, близкой к обанкротившемуся застройщику: Наталья Динега была генеральным директором фирмы «Город-177», при этом владела фирмой Надежда Адрианова через ООО «Менелай».

К слову, адрес компании «Менелай» совпадает с адресом «СУ-155» и связанных с ней фирм, а еще «Менелай» фигурировала в уголовном деле Оборонсервиса: через цепочку компаний фирма «Менелай» владела ООО «Мира», как раз через эту компанию Евгения Васильева, ранее работавшая в «СУ-155», продала земли Минобороны по заниженным ценам, при этом ООО «Мира» получало немалые комиссионные с каждой сделки.

Итак, мы можем точно утверждать — компании, очевидно подыгрывавшие друг другу на торгах, теснейшим образом связаны как между собой, так и с Михаилом Балакиным и «СУ-155». В действиях фирм явно усматриваются признаки картельного сговора. Чтобы было проще понять связи, мы визуализировали их в виде схемы:

Крупные махинации с электронными аукционами — не единственная проблема. Помимо строительных подрядов «Ти Джи Ви» и «Лэндстрой» регулярно выигрывают тендеры по капитальному ремонту домов, а дальше схема их действий до неприличия проста.

Как мы выяснили, проанализировав многочисленные решения судов, после победы на аукционе фирмы забирают деньги, делают малую часть работ, а затем попросту бросают дом. Деньги при этом, конечно же, не отдают. Всего Фонд капремонта пытается вернуть у «Ти Джи Ви» и «Лэндстроя» более миллиарда рублей (с учетом неустоек за срывы сроков), компании внесены в реестр недобросовестных поставщиков 44 раза, но судя по всему, их это не особенно беспокоит.

Иногда близкие к Балакину фирмы занимаются откровенным криминалом — подделывают подписи муниципальных депутатов в актах приёмки, чтобы получить оплату за несделанные работы. Сейчас «Ти Джи Ви» — фигурант двух уголовных дел по статье «мошенничество в особо крупном размере», проверка установила, что компания попросту похитила 3.5 миллиона рублей из фонда капремонта. Мы считаем, что это только один из многочисленных случаев, и масштабы хищений значительно больше.

На действия «Лэндстроя» и «Ти Джи Ви» мы подали жалобу в ФАС с требованием признать факт картельного сговора. При этом перед обеими компаниями уже маячит перспектива банкротства, которое они могут отодвигать от себя, только наращивая объём госзаказа — всё, как у «СУ-155».

Михаил Балакин не понёс наказания за обман десятков тысяч дольщиков и продолжает развивать свой мутный бизнес, несмотря ни на что. Мы уверены, что после неминуемого банкротства «Лэндстроя» и «Ти Джи Ви», он сможет зарегистрировать новые компании на близких к себе номинальных владельцев и продолжит наживаться на москвичах.

Политическую ответственность за действия фирм, связанных с Балакиным несёт Сергей Собянин, именно он закрывает глаза на то, как они обманывают москвичей. Очевидно, что Балакин и действующий мэр нашли общий язык, неслучайно Собянин доверил экс-застройщику почётную роль ручной оппозиции на перевыборах градоначальника.