Жертва панамского архива Роман Каневский — дилер Bombardier — пойман в Литве

4420
0
44200

Руководитель группы компаний «Росан» Роман Каневский (слева). Фото dp.ru

Акционеры «Росан Трейд», дилера снегоходов и гидроциклов «Bombardier», Роман Каневский и Андрей Кушуль подделали документы, украли 3 млрд рублей налогов и бежали за границу. ФНС на след дилера предположительно вывел так называемый «панамский архив». Как информирует rosbalt.ru, объявленный в международный розыск Каневский арестован в Литве и ждёт экстрадиции в Россию

В Литовской республике задержали бизнесмена Романа Каневского, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Петербурга. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

По версии следствия, Каневский и Андрей Кушуль, будучи руководителями ООО «Росан Трейд» (крупнейший дилер снегоходов и гидроциклов марки «Bombardier»), организовали изготовление фиктивной бухгалтерской документации. В налоговые декларации за 2012—2015 годы были внесены ложные сведения. Бизнесмены таким образом не заплатили более 3 млрд рублей налогов.

Интересно, что офшорные фирмы Kerinea Ltd и Acma Ltd, которым принадлежат «Росаны», попали в «панамские архивы», которые были опубликованы в мае 2016 года, сообщает dp.ru.

Кушуля и Каневского заочно арестовали и объявили в международный розыск. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции последнего в Россию.

С целью возмещения причиненного преступлением ущерба на принадлежащее «беглым» бизнесменам имущество, а именно пять земельных участков, жилой дом и два нежилых здания, был наложен арест. Также в результате совместных мероприятий ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу и ГУ МВД России по СПб и ЛО в ходе проведенных обысков были изъяты и впоследствии арестованы более 1,2 тысячи снегоходов и гидроциклов общей стоимостью свыше миллиарда рублей, пишет spbdnevnik.ru.

Как сообщало агентство «Руспрес», президенту Украины Петру Порошенко, еще одной жертве «панамского архива», не удалось откреститься от сотрудничества с одизной Mossack Fonseca. За несколько дней до обнародования панамского архива, кипрские юристы Порошенко безуспешно убеждали администраторов юрфирмы внести изменения в документы президентской офшорной компании.

Руспрес

26.12.2018

Материалы по теме

Жертва панамского архива Роман Каневский — дилер Bombardier — пойман в Литве