В предыдущем материале про воровство в «дочке» Газпромнефти мы выяснили, что интересантами деятельности коррупционных сделок Павла Крюкова мог быть не только Александр Дюков (руководитель материнского «Газпрома»), но и собственники компании «Нафтагаз-бурение», за которой предположительно стоит племянник Сулеймана Керимова Токай Керимов. Мы на «Устав.нет» решили разобраться кто такой Токай Керимов.
Типичная схема Керимова: банкротства, вывод активов в оффшоры…
Среди эпизодов в деловой биографии Токая Керимова одним из наиболее типичных и показательных можно назвать банкротство Волгоградского завода буровой техники (ВЗБТ).
Предприятие подало на банкротство с целью уклониться от требований кредиторов, основным из которых был Сбербанк. Банкротящийся завод пытался оспаривать определение волгоградского арбитража от 16 сентября, согласно которому, были утверждены и включены в третью очередь реестра требования Сбербанка к заводу-банкроту на общую сумму 1,37 млрд рублей, из которых 1,18 млрд обеспечены залогом имущества должника.
В залоговой массе оказалось оборудование и элементы инфраструктуры завода, а также сразу шесть единиц незавершенных буровых установок в степени готовности от 69 до 95 %.
У экспертов сложилось мнение, что Токай Керимов просто не хочет отдавать долг Сбербанку. В особенности, не хочет хозяин ВЗБТ расставаться с буровыми, потенциальная стоимость которых в несколько раз выше заявленной в залоговой массе.
Эксперты опасаются, что Токай Керимов может вывести из ВЗБТ основные активы, как это уже случалось с рядом структур, подконтрольных Керимову и Бабаеву.
Офшорный владелец
Как известно, 100 % в уставном капитале ООО ВЗБТ принадлежат кипрскому офшору «Редзим Кампании ЛТД». Балансовая стоимость ВЗБТ на конец 2013 года оценивалась в 2,9 млрд рублей.
Ранее мы уже выяснили, что доля в «Нафтагаз-бурение» также принадлежит Кипрскому оффшору Оуджи инвестмент лимитед (OG investment)
Реальным бенефициаром обоих оффшоров называют Керимова.
Похожая ситуация с «кидком» Сбербанка развивалась и у родственника Токая Азада Бабаева, который пытался проделать нечто подобное со своим нефтесервисным холдингом «Ру-Энерджи групп».
В середине октября 2015 года стало известно, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Сбербанка России о включении долга перед ним в размере 1,1 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов «РУ-Энерджи групп».
Заявителем по делу о банкротстве ОАО «РУ-Энерджи Групп» выступило ООО ТД «Альтаир», долг перед которым составлял около 2,5 миллиона рублей. Конкурсным управляющим должника назначен Сергей Дружинин.
На фоне информации о том, что Сбербанк пытается взыскать 1 млрд рублей с «Сервисной буровой компании» (дочка «РУ-Энерджи»), в СМИ появились данные о новых махинациях Азада Бабаева.
Журналисты пишут, что Азад Бабаев и президент «РУ-Энерджи Групп» Абдулвахаб Лезгиев во избежание ответственности перерегистрировали свои «дочки» в Ростове-на-Дону. Также СМИ писали о том, что у Керимова через Бабаева могут быть неплохие отношения с главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым, а также с кланом Алиевых (Азербайджан). В ряде источников даже указывалось, что Керимов и Бабаев планировали полностью вывезти капитала в оффшоры, а остатки производства перенести в Азербайджан, уволив российских рабочих.
Как братья Магомедовы, только хуже
При этом, чтобы избежать расчёта с кредиторами, были предприняты конкретные шаги по выводу активов с предприятия. Так, «дочку» «Ру-энерджи» «Нефтепроммаш» переоформили на Джавида Бабаева, а НПО «Нефтепроммаш» переоформили на Акрема Исрафилова. Фактическим продавцом выступал Бабаев (ему принадлежало «Ру-энерджи групп»), а покупателям родственники Бабаева.
Кредиторы «Ру-энерджи» так и не смогли получить всё что им полагалось в связи с продажей «дочек» компании.
Далее по такой же схеме были проданы «дочки» «Ру-энерджи»: «РУ-Энерджи сервис», «РУ-Энерджи СТК» и «РУ-Энерджи Гео», а также югорского «РУ-Энерджи Сервисная технологическая компания – ХМ».
Также некоторые «дочки» «Ру-Энерджи» должна была выкупить «НафтаГаз». То есть Керимов фактически помогал выводить активы с предбанкротного «Ру-Энерджи».
Не просто так гендиректора ОАО «Нафтагаз» Керимова называют «приближенным Бабаева». У владельца ВЗБТ и хозяина «РУ – Энерджи Групп» фактически семейный бизнес. Хозяин ВЗБТ является сыном президента Федеральной лезгинской национально-культурной автономии (ФЛНКА) Арифа Керимова, который в свою очередь входит в Совет при президенте РФ по межнациональным отношениям. Сам же Токай Керимов приходится (как пишут открытые источники и телеграм-канал «Устинов троллит») племянником миллиарду Сулейману Керимову.
А вот Керимов-младший ранее был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Сергея Глазьева (в 2004 году).
Эксперты уверены, что бизнес Керимова и Бабаева крайне сильно переплетен друг с другом. Именно из-за этого их махинации следует рассматривать вместе.
По сути, начиная с 2012 года случилась перекачка активов с «Ру-Энерджи Групп» в «НафтаГаз», но, а по факту активы остались в одной семье. Пострадавшими же оказались лишь кредиторы, в том числе и «Сбербанк», руководитель которого Герман Греф не выражал особого энтузиазма по поводу возврата миллиардов рублей, которые так и не удалось получить с обанкроченных предприятий.
Интересно, что ранее против гендиректора ВЗБТ Николая Зацаринного возбуждалось уголовное дело в связи с неуплатой налогов на сумму в 18 млн.рублей. Следствие считает, что деньги пошли руководству компании. Об итогах уголовного дела отыскать информацию не удалось.
Ничем не лучше Магомедовых
При этом методы ведения бизнеса Керимовым и его родственниками мало отличается от принципов ведения бизнеса печально известных братьев Магомедовы. Те тоже любили бои без правил, и группы тяжело вооруженных охранников.
Интересно, что в своё время «Ру-Энерджи» зарегистрировал новую дочерную компании ООО «Техойлсервис», руководителем которой назначили Марата Джалалова. Главным жизненным достижением Джалалова стала ссора со старшим госинспектором дорожного надзора, которого Джалалов избил из-за замечания. Также Джалалов был судим за грабёж, но по делу об избиении инспектора уголовное дело если и было, то в итоге его «замяли».
В этом смысле у Сулеймана Керимова замечательный родственники – как бы, и они не оказались «по всем признакам организованно-преступной группой»?
А что, преступники в коллективе однозначно есть – речь о Джалалове, да и уровень организации и скоординированности при выводе активов поражают.
Племянники Керимова: если воровство удалось, то воровать надо повторно
Спустя пару лет ситуация, которую провернули с «Ру-Энерджи» попытались повторно провернуть уже с «Нафтагазом» и её дочками.
26 августа 2009 году Токай Керимов по адресу: город Москва, улица Старая Басманная, 19 стр. 12 зарегистрировал компанию ОАО«Нафтагаз» став ее генеральным директором.
Одним из учредителей сделал Сольскую Ольгу Николаевну.
В состав компании входили: ООО «Нафтагаз-Бурение» (услуги по бурению нефтяных и газовых скважин, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагаз-транс» (оказание транспортных услуг, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Ноябрьское УПНП» (услуги капитального ремонта скважин, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагазстрой» (г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Транспортная логистическая компания» (транспортные услуги, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагаз-цементирование» (услуги цементирования, г.Ноябрьск, ЯНАО), ООО «Нафтагазсервис», ОАО «Завод Сибнефтегазмаш» (производство нефтегазового оборудования г.Тюмень).
Заранее спланировав намеренное банкротство, в 2014-м году Керимов в течение нескольких месяцев выводил денежные средства из компании ООО «Нафтагаз-транс», после чего образовалась миллиардная кредиторская задолженность перед подрядчиками.
Дальше Керимов переименовал его в ООО «Ямалтранссервис» (тоже оказание транспортных услуг, г. Ноябрьск, ЯНАО) и путем нехитрых манипуляций избавился от ненужного актива.
Сделал он это для того, чтобы репутация ОАО «Нафтагаз» осталась незапятнанной.
С этого момента все транспортные услуги от лица ОАО «Нафтагаз» стала оказывать ООО «Транспортная логистическая компания», но эта была пустышка, просто юр лицо, которое выступало в качестве посредника между реальными подрядчиками транспортных услуг и компаниями ООО «Нафтагаз-Бурение» и ООО «Ноябрьское УПНП».
Эта была очередная схема преднамеренного банкротства, повторяющая сценарий ООО «Нафтагаз-транс».
В итоге за 2014-2017 годы все средства в размере более одного миллиарда рублей были выведены из компании, а ООО «Транспортная логистическая компания» подготовлена к банкротству.
В 2016-м году Керимов регистрирует новую компанию АО «Нафтагаз» по адресу город Москва, улица Брянская, дом 5.
Учредителями становятся его сотрудница Березина Ольга Владимировна и Скиба Алексей Андреевич.
Генеральным директором Керимов сначала назначает своего родного брата Турала.
Позже эту должность занимает Назаралиев Ислам Замирович, который ранее проходил по уголовному делу о хищении бюджетных средств организацией АО «Курорты Северного Кавказа», после чего был первым заместителем в компании «РУ-Энерджи Групп», а затем первым заместителем генерального директора ОАО «Нафтагаз».
В своих махинациях Токай Керимов специально задействовал родных братьев Турала и Турана, ставив их поочередно генеральными директорами то одной, то другой компании.
Даже множество юридических документов подписывались одинаково — инициалами Т.А.Керимов, и пойди – разберись, кто именно из трех братьев поставил свою подпись.
Далее Токай Керимов намеренно вывел из ОАО «Нафтагаз» ООО «Нафтагаз-Бурение» в офшоры на Кипр.
Согласно системе «Контур.Фокус», у буровой компании в 2016 году сменился учредитель: им вместо ОАО «Нафтагаз» стало ООО «Финанс Актив», 99,9% которого принадлежит Og Investments Limited (Кипр).
К настоящему времени, все компании которые входили ранее в ОАО «Нафтагаз», ныне АО «НГ-Менеджмент, находятся в состоянии банкротства, из них выведены миллиарды рублей, включая кредиты банка «Российский капитал» (2.3 млрд рублей) и деньги подрядных организаций.
Общая кредиторская задолженность Токая Керимова и его компаний, которые он преднамеренно обанкротил, составляет около 10 миллиардов рублей.
В данной ситуации возникает довольно интересный вопрос – а как так вышло, что «дочки» «НафтаГаза» до сих пор продолжают получать подряды от «Газпромнефти»? Ведь по факту получается, что нефтедоллары в итоге оседают в карманах каких-то банкротных предпрятий, которые в конечном счёте выводят активы в оффшоры.
P.S. Учитывая, что «Газпромнефть» является одним из ключевых заказчиков «дочки» «НафтаГаза» источники усматривают в этом личную заинтересованность Александра Дюкова. В СМИ появилась версия, согласно которой плата племянникам Сулеймана Керимова может являться своеобразной «благодарностью» Дюкова в обмен на политическое покровительство в самых высоких кабинетах. Высказывается мнение, что Дюков, зная о слабости руководителя «Газпрома» Миллера рассчитывает занять его кресло, но без сильной поддержки среди российских олигархов такое кресло не занять. Так что покровительство к «НафтаГазу» вполне объясимо обычным желанием Дюкова подсидеть непосредственного руководителя.
Чем живёт племянник Керимова Токай и почему он так важен Александру Дюкову?